Divulgação de informações
Divulgação da Interfax-CRC
PJSC " PROMOMED "de acordo com a legislação atual da Federação Russa divulga todas as informações necessárias na página na Internet da" Interfax-CRC", uma agência de notícias credenciada pelo Banco da Rússia para realizar ações de divulgação de informações sobre Valores Mobiliários e outros instrumentos financeiros.
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Interfax-CRCI-agência de notícias credenciada pelo Banco da Rússia
documentos
Documentos
Estatuto (ed. 7)
14.07.2025
Política de informação da PJSC "PROMOMED"
04.07.2025
Documento interno destinado a prevenir o uso indevido de informações privilegiadas
19.12.2024
Regulamento do secretário corporativo
17.08.2026
Regulamento do Conselho de administração
25.06.2024
Regulamento do Comitê de auditoria do Conselho de administração
25.06.2024
Documento interno que define a Política de auditoria interna da PAO
29.05.2026
Regulamento da Assembleia Geral de acionistas
10.06.2024
Regulamento do Comitê de nomeação e remuneração do Conselho de administração
10.06.2024
Regulamento do Comitê de estratégia e sustentabilidade do Conselho de administração
10.06.2024
Razões e condições para a mudança da Política de dividendos
12.03.2026
Política de dividendos
12.03.2026
Razões e pré-requisitos para mudanças na Política de dividendos, 12.03.2026
12.03.2026
Política de dividendos, 12.03.2026
12.03.2026
Estatuto aprovado pela decisão do único acionista de 25.04.2024 No. 3 (ed. 6)
09.08.2024
Lista de informações privilegiadas PJSC "PROMOMED" (aprovado 25.06.2024)
25.06.2024
Política de dividendos
25.06.2024
Estatuto aprovado pela decisão do único acionista de 25.04.2024 No. 3 (ed. 5)
10.06.2024
Documento interno destinado a prevenir o uso indevido de informações privilegiadas
10.06.2024
Documento interno que define a Política de auditoria interna da PAO
25.06.2024
Почтовый ящик для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro
1. Reunião Anual da Assembleia Geral de acionistas (GZOSA)
24.06.2025
2. Projetos de resolução da Assembleia Anual
24.05.2025
3. Informações sobre os candidatos ao Conselho de administração
24.05.2025
4. Recomendações do Conselho de administração sobre dividendos
24.05.2025
5. Relatório de auditoria interna sobre a avaliação do Surivc 2024
24.05.2025
6. Relatório de grandes transações e interesses para 2024
24.05.2025
7. Projeto de carta do PJSC PROMOMED_2025
24.05.2025
8. Tabela comparativa das alterações propostas ao Estatuto do PJSC PROMOMED_2025
24.05.2025
Direções para o local do GZOS
24.05.2025
Formulário de procuração para participação na Assembleia Geral de acionistas da pessoa física
24.05.2025
Formulário de procuração para participação na Assembleia de acionistas da UER.rosto
24.05.2025
1. Mensagem sobre a realização de GZOS
08.05.2026
1.1. Boletim de voto da Assembleia
08.05.2026
2. Projetos de soluções do conjunto
08.05.2026
3. Posição do Conselho de administração sobre a agenda da Assembleia
08.05.2026
4. Recomendações do Conselho de administração para a reunião de dividendos (questões 1 e 2 da agenda da reunião)
08.05.2026
5. Certificado de dividendos não reclamados
08.05.2026
6. Informações sobre os candidatos ao Conselho de administração (Questão 4 da ordem de trabalhos)
08.05.2026
7. Relatório de auditoria interna sobre a avaliação do Surivc 2025
08.05.2026
8. Relatório de grandes transações e interesses para 2025
08.05.2026
9. Informações sobre candidatos a auditores (questões 6 e 7 da agenda da reunião)
08.05.2026
10. Informações sobre acordos de ações
08.05.2026
Mapa de acesso à Assembleia de acionistas
08.05.2026
Formulário de procuração para participação na Assembleia Geral de acionistas da pessoa física
08.05.2026
Formulário de procuração para participação na Assembleia de acionistas da UER.rosto
08.05.2026
Esclarecimento sobre a questão n. º 2 da agenda da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da PJSC PROMOMED
02.10.2024
Projetos de decisão da Assembleia Geral Extraordinária 23.10.2024 PJSC "PROMOMED"
02.10.2024
Reunião extraordinária de acionistas 23.10.2024 PJSC PROMOMED
02.10.2024
eventos
Eventos relevantes
| Data | Publicação na Interfax-CRKI | Evento |
|---|---|---|
| 02.09.2026 | 02.09.2026 19:30 | Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 09:34 | Eventos (ações) que, na opinião do emitente, afetam significativamente o valor ou as cotações de seus valores mobiliários |
| 19.08.2026 | 20.08.2026 17:40 | Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente |
| 18.08.2026 | 19.08.2026 17:15 | Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente |
| 17.08.2026 | 18.08.2026 19:50 |