Divulgación de información
Divulgación de información en Interfax-CRCI
PJSC PROMOMED, de conformidad con la legislación vigente de la Federación rusa, divulga toda la información necesaria en la página de Internet de Interfax-CRKI LLC, una agencia de noticias acreditada por el Banco de Rusia para realizar acciones de divulgación de información sobre valores y otros instrumentos financieros.
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Interfax-CRCI-agencia de noticias acreditada por el Banco de Rusia
documentos
Documentos
Carta (Ed. 7)
14.07.2025
Política de información de PJSC PROMOMED
04.07.2025
Documento interno destinado a prevenir el uso indebido de información privilegiada
19.12.2024
Reglamento del Secretario corporativo
17.08.2026
Reglamento de la Junta directiva
25.06.2024
Reglamento del Comité de auditoría de la Junta directiva
25.06.2024
Documento interno que define la política de auditoría interna de PAO
29.05.2026
Reglamento de la Junta general de accionistas
10.06.2024
Reglamento del Comité de nominaciones y premios de la Junta directiva
10.06.2024
Reglamento del Comité de estrategia y sostenibilidad de la Junta directiva
10.06.2024
Causas y premisas del cambio en la política de Dividendos
12.03.2026
Reglamento de política de dividendos
12.03.2026
Causas y premisas del cambio en la política de Dividendos, 12.03.2026
12.03.2026
Reglamento de política de dividendos, 12.03.2026
12.03.2026
Carta aprobada por la decisión del único accionista de 25.04.2024 № 3 (Ed. 6)
09.08.2024
Lista de información privilegiada de PROMOMED PJSC (aprobada el 25.06.2024)
25.06.2024
Reglamento de política de dividendos
25.06.2024
Carta aprobada por la decisión del único accionista de 25.04.2024 № 3 (Ed. 5)
10.06.2024
Documento interno destinado a prevenir el uso indebido de información privilegiada
10.06.2024
Documento interno que define la política de auditoría interna de PAO
25.06.2024
Почтовый ящик для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro
1. Informe sobre la celebración de la reunión anual de la Junta general de accionistas (GZOSA)
24.06.2025
2. Proyectos de decisión de la Reunión anual
24.05.2025
3. Información sobre los candidatos a la Junta directiva
24.05.2025
4. Recomendaciones de la Junta directiva sobre dividendos
24.05.2025
5. Conclusión de la auditoría interna sobre la evaluación de Surivk 2024
24.05.2025
6. Informe de grandes transacciones y con interés para 2024
24.05.2025
7. Proyecto de estatuto de PJSC PROMOMED_2025
24.05.2025
8. Tabla comparativa de los cambios propuestos a los estatutos de PJSC PROMOMED_2025
24.05.2025
Indicaciones para llegar al lugar de celebración del GZOSA
24.05.2025
Formulario de poder para participar en la Junta general de accionistas de una persona física
24.05.2025
Formulario de poder para asistir a la Junta de accionistas de jur.personas
24.05.2025
1. Informe sobre la realización del GZO
08.05.2026
1.1. Boleta de votación en la Asamblea
08.05.2026
2. Proyectos de decisión de la Asamblea
08.05.2026
3. Posición de la Junta directiva sobre la agenda de la Reunión
08.05.2026
4. Recomendaciones de la Junta directiva a la Reunión de dividendos (preguntas 1 y 2 de la agenda de la Reunión)
08.05.2026
5. Certificado de dividendos no reclamados
08.05.2026
6. Información sobre los candidatos a la Junta directiva (pregunta 4 de la agenda de la Reunión)
08.05.2026
7. Conclusión de la auditoría interna sobre la evaluación de Surivk 2025
08.05.2026
8. Informe de grandes transacciones y con interés para 2025
08.05.2026
9. Información sobre los candidatos a auditor (preguntas 6 y 7 de la agenda de la Reunión)
08.05.2026
10. Información sobre acuerdos de accionistas
08.05.2026
Cómo llegar a La Junta de accionistas
08.05.2026
Formulario de poder para participar en la Junta general de accionistas de una persona física
08.05.2026
Formulario de poder para asistir a la Junta de accionistas de jur.personas
08.05.2026
Explicación de la pregunta no. 2 del orden del día de la Junta general extraordinaria de accionistas de PROMOMED PJSC
02.10.2024
Proyectos de decisión de la Junta general extraordinaria de accionistas 23.10.2024 PJSC"PROMOMED"
02.10.2024
Comunicación sobre la celebración de la Junta general extraordinaria de accionistas 23.10.2024 PJSC "PROMOMED"
02.10.2024
eventos
Hechos relevantes
| Fecha | Publicación en Interfax-CRKI | Evento |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | Reglamento de política de dividendos |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | Causas y premisas del cambio en la política de Dividendos |
| Fecha | Publicación en Interfax-CRKI | Evento |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 30.10.2026 17:39 | Estados contables intermedios (todos los formularios) para 9 meses de 2026 |
| 28.08.2026 | 31.08.2026 09:30 | Estados financieros consolidados intermedios con arreglo a las NIIF u otras normas reconocidas internacionalmente correspondientes a 6 meses, 2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 18:50 | Estados contables intermedios (todos los formularios) para 6 meses de 2026 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 11:10 | Informe anual 2025 de PROMOMED |
| 20.04.2026 | 22.04.2026 20:00 | Estados contables intermedios (todos los formularios) para 3 meses de 2026 |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | Estados financieros consolidados anuales con arreglo a las NIIF u otras normas reconocidas internacionalmente para el periodo sobre el que se informa 2025 |
| 30.03.2026 | 01.04.2026 18:00 | Contabilidad anual (todos los formularios) para 2025 |
| Fecha | Publicación en Interfax-CRKI | Evento |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 18.09.2026 19:00 | Informe del emisor (2026, 6 meses) |
| 20.04.2026 | 20.05.2026 17:00 | Informe del emisor (2025, 12 meses) |
| Fecha | Publicación en Interfax-CRKI | Evento |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 03.07.2026 18:00 | Lista de afiliados (para 2026, 1 semestre) |
| 31.12.2025 | 15.01.2026 18:00 | Lista de afiliados (para 2025, 2 semestre) |
Referencias a subsecciones
