الإفصاح عن المعلومات
الكشف عن المعلومات عن انترفاكس-كركي
تقوم شركة PJSC PROMOMED، وفقًا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي، بالكشف عن جميع المعلومات الضرورية على صفحة الإنترنت الخاصة بشركة Interfax-CRKI LLC، وهي وكالة معلومات معتمدة من قبل بنك روسيا للقيام بأنشطة الكشف عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى.
الكشف عن المعلومات عن انترفاكس-كركي
انترفاكس-كرسي-وكالة المعلومات المعتمدة من قبل بنك روسيا
وثائق
الوثائق
الميثاق (محرر.7)
14.07.2025
سياسة المعلومات الخاصة بشركة "بروموميد" المساهمة العامة (PJSC PROMOMED)
04.07.2025
وثيقة داخلية تهدف إلى منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية
19.12.2024
اللوائح الخاصة بسكرتير الشركة
17.08.2026
اللائحة التنفيذية لمجلس الإدارة
25.06.2024
اللائحة التنفيذية للجنة التدقيق بمجلس الإدارة
25.06.2024
الوثيقة الداخلية التي تحدد سياسة شركة مساهمة عامة في مجال التدقيق الداخلي
29.05.2026
اللوائح الخاصة بالاجتماع العام للمساهمين
10.06.2024
لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة
10.06.2024
اللائحة التنفيذية للجنة الاستراتيجية والتنمية المستدامة التابعة لمجلس الإدارة
10.06.2024
الأسباب والمتطلبات الأساسية لتغيير سياسة توزيع الأرباح
12.03.2026
اللوائح المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح
12.03.2026
أسباب ومتطلبات التغيير في سياسة توزيع الأرباح ، 12.03.2026
12.03.2026
اللائحة الخاصة بسياسة توزيع الأرباح، 12.03.2026
12.03.2026
تمت الموافقة على الميثاق بقرار من المساهم الوحيد بتاريخ 04/25/2024 رقم 3 (إد.6)
09.08.2024
قائمة المعلومات الداخلية لشركة بروموميد (تمت الموافقة عليها في 06/25/2024)
25.06.2024
اللوائح المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح
25.06.2024
تمت الموافقة على الميثاق بقرار من المساهم الوحيد بتاريخ 04/25/2024 رقم 3 (إد.5)
10.06.2024
وثيقة داخلية تهدف إلى منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية
10.06.2024
الوثيقة الداخلية التي تحدد سياسة شركة مساهمة عامة في مجال التدقيق الداخلي
25.06.2024
Почтовый ящик для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro
1. إشعار الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين
24.06.2025
2. مشاريع قرارات الاجتماع العام السنوي
24.05.2025
3. معلومات عن المرشحين لمجلس الإدارة
24.05.2025
4. توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح
24.05.2025
5. اختتام التدقيق الداخلي بشأن تقييم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعام 2024
24.05.2025
6. تقرير عن المعاملات الرئيسية والأطراف ذات الصلة لعام 2024
24.05.2025
7. مشروع ميثاق شركة مساهمة عامة 2025
24.05.2025
8. جدول مقارن للتعديلات المقترحة على ميثاق الشركة المساهمة العامة 2025
24.05.2025
اتجاهات القيادة إلى موقع غزو
24.05.2025
شكل التوكيل للمشاركة في الاجتماع العام للمساهمين من فرد. وجوه
24.05.2025
نموذج التوكيل للمشاركة في اجتماع المساهمين من كيان قانوني
24.05.2025
1. الإخطار بتنفيذ نظام تحديد المواقع العالمي
08.05.2026
1.1. نشرة التصويت في الاجتماع
08.05.2026
2. اجتماعات مشاريع المقررات
08.05.2026
3. موقف مجلس الإدارة من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع
08.05.2026
4. توصيات مجلس الإدارة إلى الاجتماع بشأن توزيعات الأرباح (البندان 1 و 2 من جدول أعمال الاجتماع)
08.05.2026
5. شهادة الأرباح غير المطالب بها
08.05.2026
6. معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة (البند 4 من جدول أعمال الاجتماع)
08.05.2026
7. اختتام المراجعة الداخلية للحسابات بشأن تقييم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعام 2025
08.05.2026
8. تقرير عن المعاملات الرئيسية والأطراف ذات الصلة لعام 2025
08.05.2026
9. معلومات عن المرشحين لمراجعي الحسابات (البندان 6 و 7 من جدول أعمال الاجتماع)
08.05.2026
10. معلومات عن اتفاقيات المساهمين
08.05.2026
توجيهات اجتماع المساهمين
08.05.2026
شكل التوكيل للمشاركة في الاجتماع العام للمساهمين من الأفراد. وجوه
08.05.2026
نموذج التوكيل للمشاركة في اجتماع المساهمين من كيان قانوني
08.05.2026
الأحداث
أحداث جوهرية
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | اللوائح المتعلقة بسياسة توزيع الأرباح |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | الأسباب والمتطلبات الأساسية لتغيير سياسة توزيع الأرباح |
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 31.08.2026 09:30 | البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي أو غيرها من المعايير المعترف بها دوليا لمدة 6 أشهر ، 2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 18:50 | القوائم المالية المرحلية (جميع النماذج) لمدة 6 أشهر من عام 2026 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 11:10 | التقرير السنوي لعام 2025 لشركة بروموميد |
| 20.04.2026 | 22.04.2026 20:00 | القوائم المالية المرحلية (جميع النماذج) لمدة 3 أشهر من عام 2026 |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | البيانات المالية السنوية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي أو غيرها من المعايير المعترف بها دوليا للفترة المشمولة بالتقرير 2025 |
| 30.03.2026 | 01.04.2026 18:00 | البيانات المحاسبية السنوية (جميع النماذج) لعام 2025 |
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 18.09.2026 19:00 | تقرير المصدر (2026 ، 6 أشهر) |
| 20.04.2026 | 20.05.2026 17:00 | تقرير المصدر (2025 ، 12 شهرا) |
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 03.07.2026 18:00 | قائمة الشركات التابعة (لعام 2026 ، 1 نصف العام) |
| 31.12.2025 | 15.01.2026 18:00 | قائمة الشركات التابعة (لعام 2025 ، 2 النصف الثاني من العام) |
روابط إلى الأقسام الفرعية
