Petr Bely
رئيس مجلس الإدارة
نبذة عن الشركة
ويستند إلى مثال أفضل الممارسات ويستند إلى مبادئ الاحتراف والأخلاق والموضوعية.
يتوافق نظام حوكمة الشركات لدى شركة "بروموميد" (PROMOMED) مع متطلبات التشريعات الروسية وقواعد الإدراج في بورصة موسكو (PJSC)، كما يستند إلى مبادئ حوكمة الشركات المنصوص عليها في "مدونة حوكمة الشركات" الصادرة عن بنك روسيا (الملحق بالخطاب رقم 06-52/2463 المؤرخ في 10 أبريل 2014 والصادر عن البنك المركزي للاتحاد الروسي).
المبادئ
ضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حملة الأسهم ، بما في ذلك حملة الأسهم الأقلية ، عند ممارسة حقوقهم وضمان حماية حقوقهم.
تنفيذ مجلس إدارة الإدارة الاستراتيجية لأنشطة الشركة والرقابة على أنشطة هيئاتها التنفيذية ، وتحديد المبادئ والنهج لتنظيم سيرفك1 مساءلة مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية للمساهمين
يتمثل الدور الرئيسي لمجلس الإدارة في منع وتحديد وحل النزاعات الداخلية بين هيئات الشركة ومساهميها وموظفيها.
الإدارة الفعالة للأنشطة اليومية للشركة من قبل الهيئات التنفيذية للشركة معقولة وضميرية وفي مصلحة الشركة فقط. المساءلة أمام الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة
الكشف في الوقت المناسب عن معلومات موثوقة عن الشركة من أجل ضمان أن المساهمين في الشركة يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
إلى الحد الذي ينص عليه التشريع الحالي ، فإن الميثاق
والوثائق الداخلية للشركة
السيطرة الفعالة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة ، بما في ذلك من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين
التفاعل الفعال للشركة مع المستثمرين والدائنين والأطراف المعنية الأخرى من أجل زيادة صافي أصول الشركة وقيمة أسهم الشركة
1 إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية
حوكمة الشركات
مجلس الإدارة
يتم تشكيل لجان دائمة لمجلس الإدارة للقيام بمهام مجلس الإدارة والنظر المسبق في القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.
اسم اللجنة
تكوين اللجنة
الوظائف الرئيسية للجنة
الوثائق
لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة
مجلس الإدارة لجنة الاستراتيجية والتنمية المستدامة
1 تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 06/24/2024 (المحضر رقم 11/2024 بتاريخ 06/24/2024)
2 تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 10/27/2022 (المحضر رقم 9 بتاريخ 10/27/2022).
دليل
سكرتير الشركة
Yana Smolnikova
تتمثل الأهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي في ضمان الأداء الفعال لكافة أنواع الأنشطة على جميع المستويات الإدارية في شركة "PROMOMED"، وإجراء عمليات تدقيق داخلي مستقلة وموضوعية تستند إلى نهج قائم على المخاطر، وتقديم المشورة وتبادل المعرفة لمساعدة مجلس الإدارة والهيئات الإدارية للمجموعة في الحفاظ على قيمة المساهمين في شركة "PROMOMED" (المساهمة العامة) وتعزيزها وتحقيق أهدافهم، فضلاً عن حماية المصالح المشروعة للشركة ومساهميها.
تُعد إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من العمليات التجارية لشركة PROMOMED، وتتم ممارستها بشكل مستمر ومنهجي.
يهدف نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية (HRMS) إلى دعم تحقيق أهداف المجموعة، وضمان تكوين رؤية موضوعية وعادلة وواضحة حول الوضع الراهن وآفاق التطوير لشركة "بروموميد" (PROMOMED)، فضلاً عن ضمان نزاهة وشفافية التقارير الصادرة عن المجموعة، ومعقولية ومقبولية المخاطر التي تتحملها. ويُعد هذا النظام أحد العناصر الجوهرية لحوكمة الشركات.
الوثائق
روابط إلى الأقسام الفرعية
اشترك في النشرة الإخبارية
أخبار شركة بروموميد