Petr Bely
رئيس مجلس الإدارة
نبذة عن الشركة
حوكمة الشركات للشركة
ويستند إلى مثال أفضل الممارسات ويستند إلى مبادئ الاحتراف والأخلاق والموضوعية.
يتوافق نظام حوكمة الشركات في بروموميد مع متطلبات التشريعات الروسية وقواعد الإدراج في بورصة موسكو ش.م. ع ، ويستند إلى مبادئ حوكمة الشركات المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات لبنك روسيا (ملحق الرسالة رقم 06-52/2463 بتاريخ 04/10/2014 من البنك المركزي للاتحاد الروسي).
المبادئ
مبادئ حوكمة الشركات
ضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حملة الأسهم ، بما في ذلك حملة الأسهم الأقلية ، في ممارسة حقوقهم وضمان حماية حقوقهم.
تنفيذ مجلس الإدارة للإدارة الاستراتيجية لأنشطة الشركة والرقابة على أنشطة هيئاتها التنفيذية ، وتعريف المبادئ والنهج لتنظيم سورفك 1 مساءلة مجلس الإدارة إلى الاجتماع العام للمساهمين
يتمثل الدور الرئيسي لمجلس الإدارة في منع وتحديد وحل النزاعات الداخلية بين هيئات الشركة ومساهميها وموظفيها.
الإدارة الفعالة للأنشطة اليومية للشركة من قبل الهيئات التنفيذية للشركة معقولة وضميرية وفي مصلحة الشركة فقط. المساءلة أمام الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة
الكشف في الوقت المناسب عن معلومات موثوقة عن الشركة من أجل ضمان أن المساهمين في الشركة يمكن اتخاذ قرارات مستنيرة إلى الحد المنصوص عليه في القانون المعمول به ، والنظام الأساسي والوثائق الداخلية للشركة
السيطرة الفعالة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة ، بما في ذلك من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين
التفاعل الفعال للشركة مع المستثمرين والدائنين والأطراف المعنية الأخرى من أجل زيادة صافي أصول الشركة وقيمة أسهم الشركة
1 إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية
حوكمة الشركات
هيكل حوكمة الشركات
مجلس الإدارة
كيريل روبنسكي
عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل
إيغور ماييف
عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل
ديان يوفانوفيتش
عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل
يوري ليتفيشينكو
عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل
ميخائيل مالينوفسكي
عضو مجلس الإدارة ، مدير غير تنفيذي
ألكسندر يفريموف
عضو مجلس الإدارة
يوري ترويانكين
عضو مجلس الإدارة
كيرا زاسلافسكايا
عضو مجلس الإدارة
لجان مجلس الإدارة
يتم تشكيل لجان دائمة لمجلس الإدارة للقيام بمهام مجلس الإدارة والنظر المسبق في القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.
اسم اللجنة
تشكيل اللجنة
المهام الرئيسية للجنة
الوثائق
اسم اللجنة
لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
تشكيل اللجنة
1. روبينسكي ك. ي. ، رئيس مجلس الإدارة ، المدير المستقل 2. آي في ماييف ، المدير المستقل 3. يوفانوفيتش ، المدير المستقل
المهام الرئيسية للجنة
المساعدة في الأداء الفعال لوظائف مجلس الإدارة من حيث الرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة والشركات التابعة لها والشركات التابعة (الخاضعة للرقابة)
اسم اللجنة
لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة
تشكيل اللجنة
1. مايف إ. ف. ، رئيس مجلس الإدارة ، المدير المستقل 2. 3. روبنسكي ك. ، مدير مستقل
المهام الرئيسية للجنة
تسهيل الأداء الفعال للوظائف من قبل مجلس الإدارة في تحديد معايير استقطاب وتقييم الموظفين المؤهلين ، وخلق الحوافز اللازمة لعملهم الناجح ، وتشكيل نظام تحفيز فعال وشفاف وسياسة المكافآت
اسم اللجنة
مجلس الإدارة لجنة الاستراتيجية والتنمية المستدامة
تشكيل اللجنة
1. بيلي ب. أ. ، رئيس مجلس الإدارة 2. 3. يوفانوفيتش د. ، مدير مستقل < ر />4. ليتفيشينكو يو.و. ، مدير مستقل < ر />5. روبينسكي ك. مدير مستقل
المهام الرئيسية للجنة
المساعدة في الأداء الفعال للوظائف من قبل مجلس الإدارة بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصه في مجال الإدارة الاستراتيجية للشركة على المدى الطويل
1معتمد بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 06/24/2024 (المحضر رقم 11/2024 بتاريخ 06/24/2024)
2 معتمد بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 10/27/2022 (المحضر رقم 9 بتاريخ 10/27/2022).
دليل
ألكسندر يفريموف
المدير العام
يوري ترويانكين
مدير الموارد البشرية والتطوير التنظيمي
كيرا زاسلافسكايا
مدير المنتجات الجديدة
تيموفي سولوفيوف
مدير الاقتصاد والمالية
سكرتير الشركة
يانا سمولنيكوفا
مراجعة الحسابات
تتمثل الأهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي في ضمان الأداء الفعال لجميع أنواع الأنشطة على جميع مستويات إدارة بروموميد ، وإجراء عمليات تدقيق داخلية مستقلة وموضوعية تستند إلى نهج قائم على المخاطر ، وتقديم المشورة وتبادل المعرفة من أجل مساعدة مجلس الإدارة والهيئات الإدارية للمجموعة في الحفاظ على وزيادة قيمة المساهمين في شركة بروموميد وتحقيق أهدافهم. الأهداف ، فضلا عن حماية المصالح المشروعة لبروموميد ومساهميها.
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
إدارة المخاطر هي جزء لا يتجزأ من العمليات التجارية بروموميد ويتم تنفيذها بشكل مستمر ومنهجي.
يهدف نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية إلى دعم تحقيق أهداف المجموعة ، فضلا عن ضمان رؤية موضوعية وعادلة وواضحة للوضع الحالي وآفاق التنمية في المجموعة ، ونزاهة وشفافية تقارير المجموعة ، ومعقولية ومقبولية المخاطر التي تتحملها المجموعة. سوريك هي واحدة من العناصر الرئيسية لحوكمة الشركات.
الوثائق
الوثائق
روابط إلى الأقسام الفرعية
