بيتر الأبيض
رئيس مجلس الإدارة
نبذة عن الشركة
ويستند إلى مثال أفضل الممارسات ويستند إلى مبادئ الاحتراف والأخلاق والموضوعية.
يتوافق نظام حوكمة الشركات في بروموميد مع متطلبات التشريعات الروسية وقواعد الإدراج في بورصة موسكو ش.م. ع ، ويستند إلى مبادئ حوكمة الشركات المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات لبنك روسيا (ملحق الرسالة رقم 06-52/2463 من البنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 04/10/2014).
المبادئ
ضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حملة الأسهم ، بما في ذلك حملة الأسهم الأقلية ، في ممارسة حقوقهم وضمان حماية حقوقهم.
تنفيذ مجلس إدارة الإدارة الاستراتيجية لأنشطة الشركة والرقابة على أنشطة هيئاتها التنفيذية ، وتحديد المبادئ والنهج لتنظيم سيرفك1 مساءلة مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية للمساهمين
يتمثل الدور الرئيسي لمجلس الإدارة في منع وتحديد وحل النزاعات الداخلية بين هيئات الشركة ومساهميها وموظفيها.
الإدارة الفعالة للأنشطة اليومية للشركة من قبل الهيئات التنفيذية للشركة معقولة وضميرية وفي مصلحة الشركة فقط. المساءلة أمام الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة
الكشف في الوقت المناسب عن معلومات موثوقة عن الشركة من أجل ضمان أن المساهمين في الشركة يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
إلى الحد الذي ينص عليه التشريع الحالي ، فإن الميثاق
والوثائق الداخلية للشركة
السيطرة الفعالة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة ، بما في ذلك من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين
التفاعل الفعال للشركة مع المستثمرين والدائنين والأطراف المعنية الأخرى من أجل زيادة صافي أصول الشركة وقيمة أسهم الشركة
1 إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية
حوكمة الشركات
مجلس الإدارة
يتم تشكيل لجان دائمة لمجلس الإدارة للقيام بمهام مجلس الإدارة والنظر المسبق في القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.
اسم اللجنة
تكوين اللجنة
الوظائف الرئيسية للجنة
الوثائق
لجنة التدقيق بمجلس الإدارة
لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة
مجلس الإدارة لجنة الاستراتيجية والتنمية المستدامة
1 تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 06/24/2024 (المحضر رقم 11/2024 بتاريخ 06/24/2024)
2 تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 10/27/2022 (المحضر رقم 9 بتاريخ 10/27/2022).
دليل
سكرتير الشركة
يانا سمولنيكوفا
تتمثل الأهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي في ضمان الأداء الفعال لجميع أنواع الأنشطة على جميع مستويات إدارة بروموميد ، وإجراء عمليات تدقيق داخلية مستقلة وموضوعية تستند إلى نهج قائم على المخاطر ، وتقديم المشورة وتبادل المعرفة من أجل مساعدة مجلس الإدارة والهيئات الإدارية للمجموعة في الحفاظ على وزيادة قيمة المساهمين في شركة بروموميد وتحقيق أهدافهم. الأهداف ، فضلا عن حماية المصالح المشروعة لبروموميد ومساهميها.
إدارة المخاطر هي جزء لا يتجزأ من العمليات التجارية بروموميد ويتم تنفيذها بشكل مستمر ومنهجي.
يهدف نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية إلى دعم تحقيق أهداف المجموعة ، فضلا عن ضمان رؤية موضوعية وعادلة وواضحة للوضع الحالي وآفاق التنمية في المجموعة ، ونزاهة وشفافية تقارير المجموعة ، ومعقولية ومقبولية المخاطر التي تتحملها المجموعة. سوريك هي واحدة من العناصر الرئيسية لحوكمة الشركات.
الوثائق