حوكمة الشركات

نبذة عن الشركة

حوكمة الشركات للشركة

ويستند إلى مثال أفضل الممارسات ويستند إلى مبادئ الاحتراف والأخلاق والموضوعية.

يتوافق نظام حوكمة الشركات لدى شركة "بروموميد" (PROMOMED) مع متطلبات التشريعات الروسية وقواعد الإدراج في بورصة موسكو (PJSC)، كما يستند إلى مبادئ حوكمة الشركات المنصوص عليها في "مدونة حوكمة الشركات" الصادرة عن بنك روسيا (الملحق بالخطاب رقم 06-52/2463 المؤرخ في 10 أبريل 2014 والصادر عن البنك المركزي للاتحاد الروسي).

المبادئ

مبادئ حوكمة الشركات

ضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حملة الأسهم ، بما في ذلك حملة الأسهم الأقلية ، عند ممارسة حقوقهم وضمان حماية حقوقهم.

تنفيذ مجلس إدارة الإدارة الاستراتيجية لأنشطة الشركة والرقابة على أنشطة هيئاتها التنفيذية ، وتحديد المبادئ والنهج لتنظيم سيرفك1 مساءلة مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية للمساهمين

يتمثل الدور الرئيسي لمجلس الإدارة في منع وتحديد وحل النزاعات الداخلية بين هيئات الشركة ومساهميها وموظفيها.

الإدارة الفعالة للأنشطة اليومية للشركة من قبل الهيئات التنفيذية للشركة معقولة وضميرية وفي مصلحة الشركة فقط. المساءلة أمام الجمعية العمومية للمساهمين ومجلس إدارة الشركة

الكشف في الوقت المناسب عن معلومات موثوقة عن الشركة من أجل ضمان أن المساهمين في الشركة يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة.
إلى الحد الذي ينص عليه التشريع الحالي ، فإن الميثاق
والوثائق الداخلية للشركة

السيطرة الفعالة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة ، بما في ذلك من أجل ضمان الحقوق والمصالح المشروعة للمساهمين

التفاعل الفعال للشركة مع المستثمرين والدائنين والأطراف المعنية الأخرى من أجل زيادة صافي أصول الشركة وقيمة أسهم الشركة

1 إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية

حوكمة الشركات

هيكل حوكمة الشركات

هيكل حوكمة الشركات

مجلس الإدارة

Petr Bely
Petr Bely

رئيس مجلس الإدارة

Kirill Rubinsky
Kirill Rubinsky

عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل

Igor Maev
Igor Maev

عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل

Dejan Jovanovic
Dejan Jovanovic

عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل

Yuriy Litvishchenko
Yuriy Litvishchenko

عضو مجلس الإدارة ، المدير المستقل

Mikhail Malinovsky
Mikhail Malinovsky

عضو مجلس الإدارة ، مدير غير تنفيذي

Alexander Efremov
Alexander Efremov

عضو مجلس الإدارة

Yuriy Troyankin
Yuriy Troyankin

عضو مجلس الإدارة

Kira Zaslavskaya
Kira Zaslavskaya

عضو مجلس الإدارة

لجان مجلس الإدارة

يتم تشكيل لجان دائمة لمجلس الإدارة للقيام بمهام مجلس الإدارة والنظر المسبق في القضايا التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة.

اسم اللجنة

تكوين اللجنة

الوظائف الرئيسية للجنة

الوثائق

لجنة التدقيق بمجلس الإدارة

1. Rubinsky K.Y., Chairman, Independent Director
2. Maev I.V., Independent Director
3. D. Jovanovic, Independent Director
المساعدة في الأداء الفعال لوظائف مجلس الإدارة من حيث الرقابة على الأنشطة المالية والاقتصادية للشركة والشركات التابعة لها والشركات التابعة (الخاضعة للرقابة)

لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة

1. Maev I.V., Chairman, 
Independent director
2. Bely P.A.
3. Rubinsky K.Y., Independent Director
تسهيل الأداء الفعال للوظائف من قبل مجلس الإدارة في تحديد معايير استقطاب وتقييم الموظفين المؤهلين ، وخلق الحوافز اللازمة لعملهم الناجح ، وتشكيل نظام تحفيز فعال وشفاف وسياسة المكافآت

مجلس الإدارة لجنة الاستراتيجية والتنمية المستدامة

1. P.A. Bely ، رئيس مجلس الإدارة
2. Efremov A.I.
3. D. Jovanovic ، المدير المستقل
4. Litvishchenko Y.F., ، مدير مستقل
5. Rubinsky K.Y., ، مدير مستقل
المساعدة في الأداء الفعال للوظائف من قبل مجلس الإدارة بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصه في مجال الإدارة الاستراتيجية للشركة على المدى الطويل

1 تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 06/24/2024 (المحضر رقم 11/2024 بتاريخ 06/24/2024)

2 تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 10/27/2022 (المحضر رقم 9 بتاريخ 10/27/2022).

المدير العام

يتم انتخاب الرئيس التنفيذي (المعين) لهذا المنصب من قبل مجلس الإدارة لمدة يحددها قرار مجلس الإدارة ، ولكن ليس لأكثر من خمس سنوات ، ويمكن إعادة انتخابه (المعين) لعدد غير محدود من المرات.

يتم تنظيم حقوق وواجبات الرئيس التنفيذي من خلال التشريع الحالي والميثاق والوثائق الداخلية للشركة.

دليل

Alexander Efremov
Alexander Efremov

المدير العام

Yuriy Troyankin
Yuriy Troyankin

مدير الموارد البشرية والتطوير التنظيمي

Kira Zaslavskaya
Kira Zaslavskaya

مدير المنتجات الجديدة

Timofey Solovyov
Timofey Solovyov

مدير الاقتصاد والمالية

مراجعة الحسابات

تتمثل الأهداف الرئيسية للتدقيق الداخلي في ضمان الأداء الفعال لكافة أنواع الأنشطة على جميع المستويات الإدارية في شركة "PROMOMED"، وإجراء عمليات تدقيق داخلي مستقلة وموضوعية تستند إلى نهج قائم على المخاطر، وتقديم المشورة وتبادل المعرفة لمساعدة مجلس الإدارة والهيئات الإدارية للمجموعة في الحفاظ على قيمة المساهمين في شركة "PROMOMED" (المساهمة العامة) وتعزيزها وتحقيق أهدافهم، فضلاً عن حماية المصالح المشروعة للشركة ومساهميها.

مراجعة الحسابات

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

تُعد إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من العمليات التجارية لشركة PROMOMED، وتتم ممارستها بشكل مستمر ومنهجي.

يهدف نظام إدارة المخاطر والرقابة الداخلية (HRMS) إلى دعم تحقيق أهداف المجموعة، وضمان تكوين رؤية موضوعية وعادلة وواضحة حول الوضع الراهن وآفاق التطوير لشركة "بروموميد" (PROMOMED)، فضلاً عن ضمان نزاهة وشفافية التقارير الصادرة عن المجموعة، ومعقولية ومقبولية المخاطر التي تتحملها. ويُعد هذا النظام أحد العناصر الجوهرية لحوكمة الشركات.

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية