Корпоративное управление

о компании

Корпоративное управление компании

Построено на примере лучших практик и основано на принципах профессионализма этики и объективности.

Система корпоративного управления ПРОМОМЕД соответствует требованиям российского законодательства и Правилам листинга ПАО Московская биржа, а также основана на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления (ККУ) Банка России (приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463).

принципы

Принципы корпоративного управления

Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам, включая миноритарных, при реализации ими своих прав и обеспечение защиты их прав.

Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью его исполнительных органов, определение принципов и подходов к организации СУРВК¹ Подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров

Ключевая роль Совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, его акционерами и работниками.

Осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства его текущей деятельностью разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества подотчетность Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества

Своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества обоснованных решений
в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом
и внутренними документами Общества

Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров

Активное взаимодействие Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения чистых активов Общества, стоимости акций Общества

¹ системы управления рисками и внутреннего контроля

Корпоративное управление

Структура корпоративного управления

Совет директоров

Пётр Белый

Председатель Совета директоров

Кирилл Рубинский

Член Совета директоров, независимый директор

Игорь Маев

Член Совета директоров, независимый директор

Деян Йованович

Член Совета директоров, независимый директор

Юрий Литвищенко

Член Совета директоров, независимый директор

Михаил Малиновский

Член Совета директоров, неисполнительный директор

Александр Ефремов

Член Совета директоров

Юрий Троянкин

Член Совета директоров

Кира Заславская

Член Совета директоров

Комитеты совета директоров

Для реализации функций Совета директоров и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, формируются постоянно действующие комитеты Совета директоров

Наименование комитета

Состав комитета

Ключевые функции комитета

Документы

Комитет совета директоров по аудиту

1. Рубинский К.Ю., Председатель, независимый директор
2. Маев И.В., независимый директор
3. Йованович Д., независимый директор

Содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его дочерних и зависимых (подконтрольных) обществ

Положение о комитете Совета директоров по аудиту (утв. решением Совета директоров 24.06.2024 (протокол от 24.06.2024 № 11/2024)¹

Комитет совета директоров по номинациям и вознаграждениям

1. Маев И.В., Председатель, независимый директор
2. Белый П.А.
3. Рубинский К.Ю., независимый директор

Содействие эффективному выполнению функций Советом директоров в области определения критериев привлечения и оценки квалифицированных кадров, создания необходимых стимулов для их успешной работы, формирования эффективной и прозрачной системы мотивации и политики вознаграждений

Положение о комитете Совета директоров
по номинациям и вознаграждениям
(утв. решением Совета директоров 27.10.2022 (протокол от 27.10.2022 № 9)²

Комитет совета директоров по стратегии и устойчивому развитию

1. Белый П. А., Председатель
2. Ефремов А.И.
3. Йованович Д., независимый директор
4. Литвищенко Ю.Ф., независимый директор
5. Рубинский К.Ю. независимый директор

Содействие эффективному выполнению функций Советом директоров по вопросам, входящим в его компетенцию, в области стратегического управления Обществом в долгосрочной перспективе

Положение о комитете Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию
(утв. решением Совета директоров 27.10.2022 (протокол от 27.10.2022 № 9)²

¹ Утверждено решением Совета директоров 24.06.2024 (протокол от 24.06.2024 № 11/2024)

² Утверждено решением Совета директоров 27.10.2022 (протокол от 27.10.2022 № 9).

Генеральный директор

Генеральный директор избирается (назначается) на должность Советом директоров на срок, определяемый решением Совета директоров, но не более чем на пять лет, и может переизбираться (назначаться) неограниченное количество раз.

Права и обязанности генерального директора регулируются действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Руководство

Александр Ефремов

Генеральный директор

Юрий Троянкин

Директор по персоналу и организационному развитию

Кира Заславская

Директор по новым продуктам

Тимофей Соловьев

Директор по экономике и финансам

Корпоративный секретарь

Яна Смольникова

+7 (495) 640-25-28

Написать на почту

Аудит

Основные цели внутреннего аудита — обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления ПРОМОМЕД, проведение независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставление консультаций и обмен знаниями в целях содействия Совету директоров и органам управления Группы в сохранении и повышении акционерной стоимости ПАО «ПРОМОМЕД» и достижении поставленных перед ними целей, а также защита законных интересов ΠΑΟ «ΠΡΟΜΟΜΕД» и его акционеров.

Управление рисками и внутренний контроль

Управление рисками является неотъемлемой частью бизнес-процессов ПРОМОМЕД, осуществляется непрерывно и на системной основе.

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРИВК) направлена на поддержку достижения поставленных перед Группой целей, а также обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития ПРОМОМЕД, целостности и прозрачности отчетности Группы, разумности и приемлемости принимаемых Группой рисков. СУРИВК является одним из ключевых элементов корпоративного управления.

Управление рисками и внутренний контроль

Документы

Устав (ред.7)

PDF Document 797 KБ

Положение о совете директоров

PDF Document 377 KБ

Положение о дивидендной политике

PDF Document 140 KБ

Положение о корпоративном секретаре

PDF Document 148 KБ

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту

PDF Document 143 KБ

Положение об общем собрании акционеров

PDF Document 181 KБ

Информационная политика

PDF Document 143 KБ

Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям

PDF Document 144 KБ

Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию

PDF Document 125 KБ

Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации

PDF Document 327 KБ

Внутренний документ, определяющий политику в области внутреннего аудита

PDF Document 345 KБ

Кавалер ордена Пирогова за заслуги в области производства лекарственных препаратов. Доктор медицинских наук, специализация – «гастроэнтерология». Автор многочисленных научных публикаций.

Опыт работы

Имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере здравоохранения. В 2005 году создал компанию «ПРОМОМЕД», которая на текущий момент является лидером российского биофармацевтического рынка с собственными инновационными продуктами и биотехнологическими разработками.

Пётр Белый активно участвует в развитии кадрового потенциала российской фармацевтики. Он является одним из инициаторов открытия кафедры химии и технологии физиологически активных веществ, а также запуска новейшей учебно-научной лаборатории химико-фармацевтических технологий в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва.

Образование

o высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность «Лечебное дело»

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 16.07.2021.

Владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Опыт работы

Инвестиционный банкир с богатым опытом, профессиональный управляющий крупными активами.
В настоящее время – международный инвестор, занимается собственными проектами, управляет портфелем личных активов через семейный офис в Цюрихе (Швейцария), инвестирует в недвижимость, СМИ, венчурные компании.

Образование

Высшее.
o Парижская высшая школа коммерции
o Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, степень в области экономики и международных экономических отношений
o ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE DE PARIS (Высшая школа коммерции в Париже), магистр науки (специализируется на управлении коммуникациями и информацией).

Дата первого избрания в состав совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.12.2021.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества, обладатель нагрудного знака «Отличник здравоохранения», кавалер ордена Дружбы, ордена Почета, ордена Пирогова, имеет награды и поощрения Президента Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ в области образования.

Опыт работы

Проректор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета научно-образовательного института клинической медицины имени Н.А.Семашко ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ.

Сфера научных интересов Игоря Маева – проблемы гастроэнтерологии, гепатологии. Он является создателем широко известной в России научной школы, занимающейся проблемами диагностики и лечения заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

Игорь Маев – автор и соавтор более 800 научных работ. Является членом Президиума Российской гастроэнтерологической ассоциации, членом Президиума ВАК, членом Рабочей группы в сфере образования и науки при Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам по направлениям высшая школа и учителя, а также членом редакционных коллегий журналов «Кремлевская медицина», «Терапевтический архив», «Клиническая медицина», «Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии», «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», «Фарматека», «Consilium Medicum», «Вестник Российской академии медицинских наук».

Образование

o Высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность «Гастроэнтеролог».

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 16.07.2021.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Кавалер ордена Дружбы, медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 30 лет. В роли Генерального директора/ Главы представительства отвечал за бизнес в России и Восточной Европе крупнейших международных фармацевтических компаний (Astellas Pharma, ICN Pharmaceuticals, Sanofi, Abbott Laboratories).

Принимал участие в создании одного из ведущих отраслевых объединений на лекарственном рынке – Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Награжден Почетной грамотой «За вклад в развитие научно-исследовательской деятельности Института» Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, а также Почетной грамотой от Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Образование

o Высшее, Варшавская Медицинская Академия (Польша), специальность «Анестезиолог-реаниматолог».

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».