Пётр Белый
Председатель Совета директоров
о компании
Корпоративное управление компании
Построено на примере лучших практик и основано на принципах профессионализма этики и объективности.
Система корпоративного управления ПРОМОМЕД соответствует требованиям российского законодательства и Правилам листинга ПАО Московская биржа,
а также основана на принципах корпоративного управления, закрепленных в Кодексе корпоративного управления (ККУ) Банка России (приложение к письму Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463).
принципы
Принципы корпоративного управления
Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам, включая миноритарных, при реализации ими своих прав и обеспечение защиты их прав.
Осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и контроля за деятельностью его исполнительных органов, определение принципов и подходов к организации СУРВК1 Подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров
Ключевая роль Совета директоров в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, его акционерами и работниками.
Осуществление исполнительными органами Общества эффективного руководства его текущей деятельностью разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества подотчетность Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества
Своевременное раскрытие достоверной информации об Обществе в целях обеспечения возможности принятия акционерами Общества обоснованных решений
в объеме, предусмотренном действующим законодательством, Уставом
и внутренними документами Общества
Эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров
Активное взаимодействие Общества с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях увеличения чистых активов Общества, стоимости акций Общества
1 системы управления рисками и внутреннего контроля
Корпоративное управление
Структура корпоративного управления
Совет директоров
Кирилл Рубинский
Член Совета директоров, независимый директор
Игорь Маев
Член Совета директоров, независимый директор
Деян Йованович
Член Совета директоров, независимый директор
Юрий Литвищенко
Член Совета директоров, независимый директор
Михаил Малиновский
Член Совета директоров, неисполнительный директор
Александр Ефремов
Член Совета директоров
Юрий Троянкин
Член Совета директоров
Кира Заславская
Член Совета директоров
Комитеты совета директоров
Для реализации функций Совета директоров
и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных
к компетенции Совета директоров, формируются постоянно действующие комитеты Совета директоров
Наименование комитета
Состав комитета
Ключевые функции комитета
Документы
Наименование комитета
Комитет совета директоров по аудиту
Состав комитета
1. Рубинский К.Ю., Председатель, независимый директор
2. Маев И.В., независимый директор
3. Йованович Д., независимый директор
Ключевые функции комитета
Содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его дочерних и зависимых (подконтрольных) обществ
Наименование комитета
Комитет совета директоров по номинациям
и вознаграждениям
Состав комитета
1. Маев И.В., Председатель, независимый директор
2. Белый П.А.
3. Рубинский К.Ю., независимый директор
Ключевые функции комитета
Содействие эффективному выполнению функций Советом директоров в области определения критериев привлечения и оценки квалифицированных кадров, создания необходимых стимулов для их успешной работы, формирования эффективной и прозрачной системы мотивации и политики вознаграждений
Наименоване комитета
Комитет совета директоров по стратегии
и устойчивому развитию
Состав комитета
1. Белый П. А., Председатель
2. Ефремов А.И.
3. Йованович Д., независимый директор
4. Литвищенко Ю.Ф., независимый директор
5. Рубинский К.Ю. независимый директор
Ключевые функции комитета
Содействие эффективному выполнению функций Советом директоров по вопросам, входящим
в его компетенцию, в области стратегического управления Обществом в долгосрочной перспективе
1 Утверждено решением Совета директоров 24.06.2024 (протокол от 24.06.2024 № 11/2024)
2 Утверждено решением Совета директоров 27.10.2022 (протокол от 27.10.2022 № 9).
Руководство
Александр Ефремов
Генеральный директор
Юрий Троянкин
Директор по персоналу и организационному развитию
Кира Заславская
Директор по новым продуктам
Тимофей Соловьев
Директор по экономике и финансам
Корпоративный секретарь
Яна Смольникова
Аудит
Основные цели внутреннего аудита — обеспечение эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления ПРОМОМЕД, проведение независимых
и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставление консультаций и обмен знаниями в целях содействия Совету директоров и органам управления Группы в сохранении и повышении акционерной стоимости ПАО «ПРОМОМЕД»
и достижении поставленных перед ними целей,
а также защита законных интересов
ΠΑΟ «ΠΡΟΜΟΜΕД» и его акционеров.
Управление рисками и внутренний контроль
Управление рисками является неотъемлемой частью бизнес-процессов ПРОМОМЕД, осуществляется непрерывно и на системной основе.
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРИВК) направлена на поддержку достижения поставленных перед Группой целей, а также обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития ПРОМОМЕД, целостности и прозрачности отчетности Группы, разумности и приемлемости принимаемых Группой рисков. СУРИВК является одним из ключевых элементов корпоративного управления.
Документы
Документы
Ссылки на подразделы
