Quản trị doanh nghiệp

Về công ty

Quản trị doanh nghiệp của công ty

Nó dựa trên ví dụ về các thực hành tốt nhất và dựa trên các nguyên tắc chuyên nghiệp, đạo đức và khách quan.

HỆ thống quản trị doanh nghiệp CỦA PROMOMED tuân thủ các yêu cầu của pháp luật nga và Các Quy tắc Niêm Yết Của Sở GIAO dịch Chứng KHOÁN Moscow PJSC, và dựa trên các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp được quy định Trong Bộ Luật Quản trị Doanh nghiệp Của Ngân hàng Nga (Phụ lục Thư Số 06-52/2463 ngày 10/04/2014 Từ Ngân hàng Trung Ương liên bang nga).

nguyên tắc

Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Đảm bảo đối xử bình đẳng và công bằng với tất cả các cổ đông, bao gồm cả các cổ đông thiểu số, trong việc thực hiện các quyền của họ và đảm bảo bảo vệ các quyền của họ.

Thực hiện Bởi Hội đồng quản trị quản lý chiến Lược các hoạt động Của Công ty và kiểm soát các hoạt động của các cơ quan điều hành, định nghĩa các nguyên tắc và cách tiếp cận đối với việc tổ chức TRÁCH nhiệm GIẢI trình CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN trị ĐỐI Với Đại Hội Đồng Cổ Đông

Vai trò chính Của Hội đồng Quản trị là ngăn chặn, xác định và giải quyết xung đột nội bộ giữa các cơ quan Của Công ty, cổ đông và nhân viên của Công ty.

Quản lý hiệu quả các hoạt động Hàng ngày của Công ty bởi các cơ quan điều hành Của Công ty là hợp lý, tận tâm và chỉ vì lợi ích của Công ty. Trách nhiệm Trước Đại Hội Đồng Cổ đông Và Hội Đồng Quản Trị công Ty

Tiết lộ kịp thời thông tin đáng tin Cậy về Công ty để đảm bảo rằng các cổ đông Của Công Ty có thể đưa ra quyết định sáng suốt trong phạm vi được quy định bởi luật hiện hành, Các Điều Khoản Của Hiệp hội Và các tài liệu nội bộ Của Công ty

Kiểm soát hiệu quả các hoạt động tài chính và kinh tế của Công ty, bao gồm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông

Tương tác tích cực Của Công ty với các nhà đầu tư, chủ nợ và các bên quan tâm khác để tăng tài sản ròng của Công ty và giá trị cổ Phiếu Của Công ty

1 quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát nội bộ

Quản trị doanh nghiệp

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Hội Đồng Quản Trị

Peter Trắng
Petr Bely

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Kirill Rubinsky
Kirill Rubinsky

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Độc Lập

Lun-Ven
Igor Mayev

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Độc Lập

Dejan Jovanovic
Dejan Jovanovic

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Độc Lập

Yuri Chang
Yuri Litvishchenko

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Độc Lập

Mikhail Malinovsky
Mikhail Malinovsky

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc Không Điều Hành

Alexander Yefremov
Alexander Yefremov

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Mr. Nguyen
Yuri Troyankin

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Kira Zaslavskaya
Kira Zaslavskaya

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ủy ban Của Hội Đồng Quản Trị

Các ủy ban thường trực Của Hội đồng Quản trị được thành lập để thực hiện các chức năng của Hội đồng Quản trị và kiểm tra trước các vấn đề trong thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Tên Ủy Ban

Thành phần ủy ban

Các chức năng chính của ủy ban

Tài liệu

Tên Ủy Ban

Ủy ban kiểm toán Của Hội Đồng Quản Trị

Thành phần ủy ban

1. Rubinsky K. Y., Chủ tịch, Giám đốc Độc lập
2. I. V. Mayev, Giám đốc Độc lập
3. D. Yovanovitch, Giám Đốc Độc Lập

Các chức năng chính của ủy ban

Hỗ trợ thực hiện hiệu quả các chức năng Của Hội Đồng Quản trị về kiểm soát các hoạt động tài chính và kinh tế Của Công ty và các công ty con và các công ty phụ thuộc (được kiểm soát)

Tên Ủy Ban

Ban Giám đốc Ủy Ban Đề cử Và Thù Lao

Thành phần ủy ban

1. Mayev I. V., Chủ tịch, Giám đốc Độc lập
2. Bely P. a.
3. Rubinsky K. Y., Giám Đốc Độc Lập

Các chức năng chính của ủy ban

Tạo điều kiện cho Ban giám đốc thực hiện hiệu quả Các chức năng trong việc xác định các tiêu chí thu hút và đánh giá nhân sự có trình độ, tạo ra các ưu đãi cần thiết cho công việc thành công của họ và hình thành một hệ thống động lực và chính sách thù lao hiệu quả và minh bạch

Tên Ủy Ban

Ban Giám đốc Ủy Ban Chiến lược Và Phát triển Bền Vững

Thành phần ủy ban

1. Bely P. A., Chủ tịch
2. Efremov A. i.
3. Yovanovich D., Giám đốc Độc lập
4. Litvishchenko Yu.F., Giám đốc độc lập
5. Rubinsky K. Y. Giám Đốc Độc Lập

Các chức năng chính của ủy ban

Hỗ trợ Thực hiện hiệu quả các chức năng của Hội đồng Quản trị về các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình trong lĩnh vực quản Lý chiến Lược Của Công ty về Lâu dài

1 Được phê Duyệt theo quyết Định của Ban Giám đốc ngày 24/06/2024 (Phút số 11/2024 ngày 24/06/2024)

2 Được phê duyệt theo quyết định của Ban Giám đốc ngày 27/10/2022 (Phút số 9 ngày 27/10/2022).

Tổng giám đốc

GIÁM đốc ĐIỀU hành được Bầu (bổ nhiệm) vào vị trí Của Hội đồng Quản trị trong một nhiệm kỳ được xác định bởi quyết định của Hội đồng Quản trị, nhưng không quá năm năm và có thể được bầu lại (bổ nhiệm) không giới hạn số lần.

Các quyền và nghĩa vụ của GIÁM đốc ĐIỀU hành được quy định bởi pháp luật hiện hành, Điều lệ và các tài liệu nội bộ của Công ty.

Hướng dẫn

Alexander Yefremov
Alexander Yefremov

Tổng giám đốc

Mr. Nguyen
Yuri Troyankin

Giám đốc Nhân Sự Và Phát triển Tổ chức

Kira Zaslavskaya
Kira Zaslavskaya

Giám Đốc Sản Phẩm Mới

Timofey Solovyov
Timofey Solovyov

Giám đốc Kinh tế và Tài chính

Kiểm toán

Mục tiêu chính của kiểm toán nội bộ là đảm bảo hoạt động hiệu quả của tất cả các loại hoạt động ở tất cả các cấp quản lý PROMOMED, tiến hành kiểm toán nội bộ độc lập và khách quan dựa trên cách tiếp cận dựa trên rủi ro, cung cấp lời khuyên và chia sẻ kiến thức để hỗ trợ Hội đồng quản trị và cơ quan quản lý Của Nhóm trong việc duy trì và tăng giá trị CỔ đông CỦA PJSC PROMOMED và đạt được mục tiêu của họ. mục tiêu, cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp CỦA PROMOMED và các cổ đông của NÓ.

Собственный R&D-центр

Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

Quản lý rủi ro là một phần không thể thiếu trong quy trình kinh doanh CỦA PROMOMED và được thực hiện liên tục và có hệ thống.

Hệ Thống Quản lý Rủi ro Và kiểm soát Nội bộ (Hrms) nhằm hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu đặt Ra Cho Nhóm, cũng như đảm bảo một cái nhìn khách quan, công bằng và rõ ràng về triển vọng PHÁT triển hiện tại CỦA PROMMED, tính toàn vẹn và minh bạch của Báo cáo Của Nhóm, tính hợp lý và SURIC là một trong những yếu tố quan trọng của quản trị doanh nghiệp.

Собственный R&D-центр