पीटर द व्हाइट
निदेशक मंडल के अध्यक्ष
कंपनी के बारे में
कंपनी का कॉर्पोरेट प्रशासन
यह सर्वोत्तम प्रथाओं के उदाहरण पर आधारित है और व्यावसायिकता, नैतिकता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है ।
प्रोमोमेड की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रणाली रूसी कानून की आवश्यकताओं और मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पीजेएससी के लिस्टिंग नियमों का अनुपालन करती है, और यह बैंक ऑफ रूस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों पर आधारित है (रूसी संघ के सेंट्रल बैंक से पत्र संख्या 06-52/2463 दिनांक 04/10/2014 को परिशिष्ट) ।
सिद्धांत
कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांत
अल्पसंख्यक शेयरधारकों सहित सभी शेयरधारकों के समान और निष्पक्ष उपचार सुनिश्चित करना, जब उनके अधिकारों का प्रयोग करना और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना ।
कंपनी की गतिविधियों के रणनीतिक प्रबंधन के निदेशक मंडल द्वारा कार्यान्वयन और इसके कार्यकारी निकायों की गतिविधियों पर नियंत्रण, सिद्धांतों की परिभाषा और सर्वक के संगठन के दृष्टिकोण1 शेयरधारकों की आम बैठक के लिए निदेशक मंडल की जवाबदेही
निदेशक मंडल की प्रमुख भूमिका कंपनी के निकायों, उसके शेयरधारकों और कर्मचारियों के बीच आंतरिक संघर्षों को रोकना, पहचानना और हल करना है ।
कंपनी के कार्यकारी निकायों द्वारा कंपनी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन उचित, कर्तव्यनिष्ठ और पूरी तरह से कंपनी के हितों में है । शेयरधारकों और कंपनी के निदेशक मंडल की आम बैठक के प्रति जवाबदेही
कंपनी के बारे में विश्वसनीय जानकारी का समय पर प्रकटीकरण ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी के शेयरधारक सूचित निर्णय ले सकें ।
वर्तमान कानून द्वारा प्रदान की गई सीमा तक, चार्टर
और कंपनी के आंतरिक दस्तावेज
शेयरधारकों के अधिकारों और वैध हितों को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण
कंपनी की शुद्ध संपत्ति और कंपनी के शेयरों के मूल्य को बढ़ाने के लिए निवेशकों, लेनदारों और अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ कंपनी की सक्रिय बातचीत
1 जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
कॉर्पोरेट प्रशासन
कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना
निदेशक मंडल के
किरिल रुबिन्स्की
निदेशक मंडल के सदस्य, स्वतंत्र निदेशक
इगोर मेव
निदेशक मंडल के सदस्य, स्वतंत्र निदेशक
देजन जोवानोविक
निदेशक मंडल के सदस्य, स्वतंत्र निदेशक
यूरी लिटविशेंको
निदेशक मंडल के सदस्य, स्वतंत्र निदेशक
मिखाइल मालिनोव्स्की
निदेशक मंडल के सदस्य, गैर-कार्यकारी निदेशक
अलेक्जेंडर येफ्रेमोव
निदेशक मंडल के सदस्य
यूरी ट्रॉयंकिन
निदेशक मंडल के सदस्य
किरा ज़स्लावस्काया
निदेशक मंडल के सदस्य
निदेशक मंडल की समितियां
निदेशक मंडल की स्थायी समितियों का गठन निदेशक मंडल के कार्यों को पूरा करने और निदेशक मंडल की क्षमता के भीतर मुद्दों की पूर्व-जांच करने के लिए किया जाता है ।
समिति का नाम
समिति की संरचना
समिति के मुख्य कार्य
दस्तावेज़
निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति
1. रुबिन्स्की के. वाई., अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक
2. मेव आई. वी., स्वतंत्र निदेशक
3. योवानोविच, स्वतंत्र निदेशक
2. मेव आई. वी., स्वतंत्र निदेशक
3. योवानोविच, स्वतंत्र निदेशक
कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और आश्रित (नियंत्रित) कंपनियों की वित्तीय और आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण के संदर्भ में निदेशक मंडल के कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन में सहायता
निदेशक मंडल नामांकन और पारिश्रमिक पर समिति
1. मेव आई. वी., अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक
2. बेली पी. ए.
3. रूबिन्स्की के. वाई., स्वतंत्र निदेशक
2. बेली पी. ए.
3. रूबिन्स्की के. वाई., स्वतंत्र निदेशक
योग्य कर्मियों को आकर्षित करने और मूल्यांकन करने के लिए मानदंड निर्धारित करने, उनके सफल कार्य के लिए आवश्यक प्रोत्साहन बनाने और एक प्रभावी और पारदर्शी प्रेरणा प्रणाली और पारिश्रमिक नीति बनाने के लिए निदेशक मंडल द्वारा कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना
निदेशक मंडल रणनीति और सतत विकास पर समिति
1. पी. ए. बेली, अध्यक्ष
2. एफ़्रेमोव ए. आई.
3. योवानोविच, स्वतंत्र निदेशक
4. लिटविशेंको यू।एफ।, स्वतंत्र निदेशक
5. स्वतंत्र निदेशक
2. एफ़्रेमोव ए. आई.
3. योवानोविच, स्वतंत्र निदेशक
4. लिटविशेंको यू।एफ।, स्वतंत्र निदेशक
5. स्वतंत्र निदेशक
लंबी अवधि में कंपनी के रणनीतिक प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी क्षमता के भीतर मुद्दों पर निदेशक मंडल द्वारा कार्यों के प्रभावी प्रदर्शन के लिए सहायता
1 06/24/2024 को निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा अनुमोदित (मिनट संख्या 11/2024 दिनांक 06/24/2024)
2 10/27/2022 को निदेशक मंडल के निर्णय द्वारा अनुमोदित (मिनट संख्या 9 दिनांक 10/27/2022) ।
गाइड
अलेक्जेंडर येफ्रेमोव
महाप्रबंधक
यूरी ट्रॉयंकिन
मानव संसाधन निदेशक और संगठनात्मक विकास
किरा ज़स्लावस्काया
नए उत्पादों के निदेशक
टिमोफी सोलोविओव
अर्थशास्त्र और वित्त निदेशक
कॉर्पोरेट सचिव
याना स्मोलनिकोवा
लेखापरीक्षा
आंतरिक लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रोमोमेड प्रबंधन के सभी स्तरों पर सभी प्रकार की गतिविधियों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना, जोखिम—आधारित दृष्टिकोण के आधार पर स्वतंत्र और उद्देश्यपूर्ण आंतरिक ऑडिट करना, सलाह प्रदान करना और ज्ञान साझा करना है ताकि पीजेएससी प्रोमोमेड के शेयरधारक मूल्य को बनाए रखने और बढ़ाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समूह के निदेशक मंडल और प्रबंधन निकायों की सहायता की जा सके । उद्देश्य, साथ ही प्रोमोमेड और उसके शेयरधारकों के वैध हितों की सुरक्षा ।
जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण
जोखिम प्रबंधन प्रोमोमेड की व्यावसायिक प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है और इसे निरंतर और व्यवस्थित रूप से किया जाता है ।
जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (एचआरएमएस) का उद्देश्य समूह के लक्ष्यों की उपलब्धि का समर्थन करना है, साथ ही वर्तमान स्थिति और प्रोमेड की विकास संभावनाओं का एक उद्देश्य, निष्पक्ष और स्पष्ट दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है, समूह की रिपोर्टिंग की अखंडता और पारदर्शिता, समूह द्वारा ग्रहण किए गए जोखिमों की तर्कसंगतता और स्वीकार्यता । सूरीक कॉरपोरेट गवर्नेंस का एक प्रमुख तत्व है ।
दस्तावेज़
दस्तावेज़
पीटर द व्हाइट
निदेशक मंडल के अध्यक्ष
प्रोमोमेड ग्रुप के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष
किरिल रुबिन्स्की
निदेशक मंडल के सदस्य, स्वतंत्र निदेशक
इगोर मेव
निदेशक मंडल के सदस्य, स्वतंत्र निदेशक