Выбор языка

Korporativ boshqaruv

kompaniya haqida

Kompaniyaning korporativ boshqaruvi

Eng yaxshi amaliyotlar misolida qurilgan va axloq va xolislik professionalligi tamoyillariga asoslanadi.

PROMOMED korporativ boshqaruv tizimi Rossiya qonunchiligi talablariga va Moskva birjasi Pao listing qoidalariga javob beradi, shuningdek Rossiya bankining korporativ boshqaruv kodeksida (KKU) mustahkamlangan korporativ boshqaruv tamoyillariga asoslanadi (Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining 2014 yil 10 apreldagi 06-52/2463-sonli xatiga ilova).

printsiplar

Korporativ boshqaruv tamoyillari

Barcha aksiyadorlarga, shu jumladan minoritar aksiyadorlarga o'z huquqlarini amalga oshirishda teng va adolatli munosabatni ta 'minlash hamda ularning huquqlarini himoya qilishni ta' minlash.

Direktorlar Kengashi tomonidan jamiyat faoliyatini strategik boshqarish va uning ijro etuvchi organlari faoliyatini nazorat qilish, SURVKNI tashkil etish tamoyillari va yondashuvlarini aniqlash1 Direktorlar Kengashining aktsiyadorlarning umumiy yig'ilishiga javobgarligi

Jamiyat organlari, uning aktsiyadorlari va xodimlari o'rtasidagi ichki nizolarning oldini olish, aniqlash va hal qilishda direktorlar Kengashining asosiy roli.

Jamiyatning ijro etuvchi organlari tomonidan uning joriy faoliyatiga samarali rahbarlik qilish oqilona, vijdonan va faqat jamiyat manfaatlariga muvofiq amalga oshirilishi aksiyadorlarning umumiy yig ' ilishi va jamiyat direktorlar Kengashiga hisobdorlik

Jamiyat aksiyadorlari tomonidan asosli qarorlar qabul qilish imkoniyatini ta 'minlash maqsadida jamiyat to' g 'risidagi ishonchli axborotni o' z vaqtida oshkor qilish
amaldagi qonun hujjatlarida, Ustavda nazarda tutilgan miqdorda
va jamiyatning ichki hujjatlari

Jamiyatning moliyaviy-xo'jalik faoliyati, shu jumladan aksiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta ' minlash maqsadida samarali nazorat qilish

Jamiyatning sof aktivlarini, jamiyat aksiyalari qiymatini oshirish maqsadida investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor shaxslar bilan jamiyatning faol hamkorligi

1 xatarlarni boshqarish va ichki nazorat tizimlari

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv tuzilishi

Korporativ boshqaruv tuzilishi

Direktorlar kengashi

Petr Bely
Petr Bely

Direktorlar kengashi raisi

Kirill Rubinskiy
Kirill Rubinskiy

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Igor Mayev
Igor Mayev

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Deyan Yovanovich
Deyan Yovanovich

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Yuriy Litvishchenko
Yuriy Litvishchenko

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Mixail Malinovskiy
Mixail Malinovskiy

Direktorlar kengashi a'zosi, ijrochi bo'lmagan direktor

Aleksandr Efremov
Aleksandr Efremov

Direktorlar kengashi a'zosi

Yuriy Troyankin
Yuriy Troyankin

Direktorlar kengashi a'zosi

Kira Zaslavskaya
Kira Zaslavskaya

Direktorlar kengashi a'zosi

Direktorlar kengashi qo'mitalari

Direktorlar Kengashining funktsiyalarini amalga oshirish va direktorlar Kengashi vakolatiga kiradigan masalalarni oldindan ko'rib chiqish uchun direktorlar Kengashining doimiy qo'mitalari tuziladi

Qo'mita nomi

Qo'mita tarkibi

Qo'mitaning asosiy funksiyalari

Hujjatlar

Direktorlar Kengashining audit qo'mitasi

1. Rubinskiy K. yu., rais, mustaqil direktor
2. Maev I. V., mustaqil direktor
3. Yovanovich D., mustaqil direktor
Kompaniyaning va uning sho'ba va qaram (nazorat qilinadigan) jamiyatlarining moliyaviy-xo'jalik faoliyatini nazorat qilish nuqtai nazaridan direktorlar kengashi funktsiyalarini samarali bajarishga ko'maklashish

Direktorlar Kengashining audit qo'mitasi to'g'risidagi Nizom (tasdiqlangan. direktorlar Kengashining qarori bilan 24.06.2024 (24.06.2024 yildagi 11/2024-sonli bayonnoma)1

Nominatsiyalar va mukofotlar bo'yicha direktorlar kengashi qo'mitasi

1. Mayev I. V., rais, mustaqil direktor
2. Oq P. A.
3. Rubinskiy K. yu., mustaqil direktor
Direktorlar Kengashi tomonidan malakali kadrlarni jalb qilish va baholash mezonlarini aniqlash, ularning muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur rag'batlarni yaratish, rag'batlantirish va mukofot siyosatining samarali va shaffof tizimini shakllantirish sohasidagi vazifalarni samarali bajarishga ko'maklashish

Direktorlar kengashi qo'mitasi to'g'risidagi Nizom
nominatsiyalar va mukofotlar bo'yicha
(tasdiqlangan. direktorlar Kengashining qarori bilan 27.10.2022 (27.10.2022 yildagi 9-sonli bayonnoma)2

Kengashning strategiya va barqarorlik qo'mitasi

1. Oq P. A., Rais
2. Efremov A. I.
3. Yovanovich D., mustaqil direktor
4. Litvishchenko yu. F., mustaqil direktor
5. Rubinskiy K. yu. mustaqil direktor
Uzoq muddatli istiqbolda jamiyatni strategik boshqarish sohasida o'z vakolatiga kiradigan masalalar bo'yicha direktorlar Kengashi tomonidan samarali ishlashga ko'maklashish

Boshqaruv Kengashining strategiya va barqarorlik qo'mitasi to'g'risidagi Nizom
(tasdiqlangan. direktorlar Kengashining qarori bilan 27.10.2022 (27.10.2022 yildagi 9-sonli bayonnoma)2

1 Direktorlar Kengashining 24.06.2024 yildagi qarori bilan tasdiqlangan (24.06.2024 yildagi 11/2024-sonli bayonnoma)

2 Direktorlar Kengashining 27.10.2022 yildagi qarori bilan tasdiqlangan (27.10.2022 yildagi 9-sonli protokol).

Bosh direktor

Bosh direktor direktorlar kengashi tomonidan direktorlar kengashi qarori bilan belgilangan muddatga saylanadi (tayinlanadi), lekin besh yildan oshmasligi kerak va cheksiz ko'p marta qayta saylanishi (tayinlanishi) mumkin.

Bosh direktorning huquq va majburiyatlari amaldagi Qonunchilik, ustav va jamiyatning ichki hujjatlari bilan tartibga solinadi.

Qo'llanma

Aleksandr Efremov
Aleksandr Efremov

Bosh direktor

Yuriy Troyankin
Yuriy Troyankin

Kadrlar bo'yicha direktor va tashkiliy rivojlanish

Kira Zaslavskaya
Kira Zaslavskaya

Yangi mahsulotlar bo'yicha direktor

Timofey Solovyev
Timofey Solovyev

Iqtisodiyot va moliya bo'yicha direktor

Korporativ kotib

Yana Smolnikova

+7 (495) 640-25-28
Pochtaga yozing

Audit

Ichki auditning asosiy maqsadlari-PROMOMED boshqaruvining barcha darajalarida barcha faoliyat turlari samaradorligini ta'minlash, tavakkalchilikka yo'naltirilgan yondashuv asosida mustaqil va ob'ektiv ichki auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish, direktorlar Kengashi va boshqaruv organlariga yordam berish maqsadida maslahat berish va bilim almashish. "PROMOMED" YOAJning aktsiyadorlik qiymatini saqlab qolish va oshirish va ularga qo'yilgan maqsadlarga erishish "PROMOMED" va uning aktsiyadorlarining qonuniy manfaatlarini himoya qilish bilan bir qatorda.

Audit

Xatarlarni boshqarish va ichki nazorat

Xatarlarni boshqarish PROMOMED biznes jarayonlarining ajralmas qismi bo'lib, doimiy va tizimli ravishda amalga oshiriladi.

Xatarlarni boshqarish va ichki nazorat tizimi (SURIVK) guruh oldiga qo'yilgan maqsadlarga erishishni qo'llab-quvvatlashga, shuningdek PROMOMEDLARNING hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari, guruh hisobotlarining yaxlitligi va shaffofligi, guruh tomonidan qabul qilingan xatarlarning oqilona va maqbulligi to'g'risida ob'ektiv, adolatli va aniq tasavvurni ta'minlashga qaratilgan. SURIVK korporativ boshqaruvning asosiy elementlaridan biridir.

Xatarlarni boshqarish va ichki nazorat

Hujjatlar

Hujjatlar

Nizom (7-tahrir)

PDF Document 797 KБ

Direktorlar kengashi to'g'risidagi Nizom

PDF Document 377 KБ

Dividend siyosati to'g'risidagi Nizom

PDF Document 140 KБ

Korporativ kotib to'g'risidagi Nizom

PDF Document 146 KБ

Direktorlar Kengashining audit qo'mitasi to'g'risidagi Nizom

PDF Document 143 KБ

Aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi to'g'risidagi Nizom

PDF Document 181 KБ

"PROMOMED" OAJning axborot siyosati

PDF Document 143 KБ

Nomzodlar va mukofotlar bo'yicha direktorlar Kengashi qo'mitasi to'g'risidagi Nizom

PDF Document 144 KБ

Boshqaruv Kengashining strategiya va barqarorlik qo'mitasi to'g'risidagi Nizom

PDF Document 125 KБ

Ichki ma'lumotlardan noto'g'ri foydalanishning oldini olishga qaratilgan ichki hujjat

PDF Document 327 KБ

PJSC ichki audit siyosatini belgilaydigan ichki hujjat

PDF Document 163 KБ
Petr Bely

Petr Bely

Direktorlar kengashi raisi

"PROMOMED" davlat kompaniyasi asoschisi va direktorlar Kengashi raisi

Dori vositalari ishlab chiqarish sohasidagi xizmatlari uchun Pirogov ordeni kavalieri. Tibbiyot fanlari doktori, mutaxassisligi gastroenterologiya. Ko'plab ilmiy nashrlar muallifi.

Опыт работы

Sog'liqni saqlash sohasida 25 yildan ortiq tajribaga ega. 2005 yilda PROMOMED kompaniyasini tashkil etdi, u hozirgi vaqtda o'zining innovatsion mahsulotlari va biotexnologik ishlanmalari bilan Rossiya biofarmatsevtika bozorining yetakchisi hisoblanadi.

Pyotr Bely Rossiya farmatsevtikasining kadrlar salohiyatini rivojlantirishda faol ishtirok etmoqda. U fiziologik faol moddalar kimyosi va texnologiyasi kafedrasini ochish, shuningdek, uning nomidagi Mordoviya davlat universitetida kimyo-farmatsevtika texnologiyalari bo'yicha eng yangi o'quv-ilmiy laboratoriyani ishga tushirish tashabbuskorlaridan biri hisoblanadi. N. P. Ogareva Tomonidan Yaratilgan.

Образование

o oliy, Moskva davlat tibbiyot-stomatologiya universiteti. Rossiya Federatsiyasi sog'liqni saqlash vazirligi A. I. Evdokimova, "tibbiyot ishi" mutaxassisligi


Direktorlar Kengashiga birinchi saylangan sana
"PROMOMED" PAO: 16.07.2021.

"PROMOMED"PJSC aktsiyalariga egalik qiladi.

Kirill Rubinskiy

Kirill Rubinskiy

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Опыт работы

Boy tajribaga ega investitsiya bankiri, yirik aktivlarning professional menejeri.
Hozirgi vaqtda xalqaro investor, o'z loyihalari bilan shug'ullanadi, Syurixdagi (Shveysariya) oilaviy ofis orqali shaxsiy aktivlar portfelini boshqaradi, ko'chmas mulk, ommaviy axborot vositalari, venchur kompaniyalarga sarmoya kiritadi.

Образование

Oliy. 
o Parij oliy tijorat maktabi
o Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligining Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti (universitet), iqtisodiyot va xalqaro iqtisodiy munosabatlar darajasi 
o ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE de Parij (Parijdagi oliy tijorat maktabi), fan magistri (aloqa va axborotni boshqarishga ixtisoslashgan).

"PROMOMED" OAJ direktorlar kengashi tarkibiga birinchi saylangan sana: 14.12.2021.

"PROMOMED"PJSC aktsiyalariga egalik qilmaydi.

Igor Mayev

Igor Mayev

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, Rossiya Federatsiyasining xizmat ko'rsatgan shifokori, Rossiya Federatsiyasining xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Rossiya federatsiyasi hukumatining fan va texnika sohasidagi mukofoti laureati, Rossiya federatsiyasi hukumatining sifat sohasidagi mukofoti laureati, "Sog'liqni saqlash a'lochisi" ko'krak nishoni sohibi, Do'stlik ordeni, faxriy ordeni, Pirogov ordeni sohibi, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti va Rossiya Federatsiyasi Federal Majlisi Federatsiya Kengashining rag'batlantirishlari, Rossiya Federatsiyasi hukumatining ta'lim sohasidagi mukofoti laureati.

Опыт работы

Rossiya sog'liqni saqlash vazirligining "Rossiya tibbiyot universiteti" FSBEI N. A. Semashko nomidagi klinik tibbiyot ilmiy-ta'lim instituti davolash fakultetining ichki kasalliklar propedevtikasi va gastroenterologiya kafedrasi prorektori, mudiri.

Igor Mayevning ilmiy qiziqishlari sohasi gastroenterologiya, gepatologiya muammolari. U Rossiyada yuqori oshqozon-ichak trakti kasalliklarini tashxislash va davolash muammolari bilan shug'ullanadigan taniqli ilmiy maktabning asoschisi.

Igor Mayev 800 dan ortiq ilmiy ishlarning muallifi va hammuallifidir. Rossiya gastroenterologiya assotsiatsiyasi Prezidiumi a'zosi, oliy o'quv yurti Prezidiumi a'zosi, Rossiya Federatsiyasi Prezidenti huzuridagi Oliy maktab va o'qituvchi yo'nalishlari bo'yicha Davlat mukofotlari bo'yicha komissiya huzuridagi ta'lim va fan sohasidagi ishchi guruh a'zosi, shuningdek, "Kreml tibbiyoti", "terapevtik arxiv", "klinik tibbiyot" jurnallarining tahririyat hay'atlari a'zosi., " Rossiya gastroenterologiya jurnali, gepatologiya, koloproktologiya, eksperimental va klinik gastroenterologiya, Farmateka, Consilium Medicum, Rossiya tibbiyot fanlari akademiyasi gazetasi.

Образование

o oliy, Moskva davlat tibbiyot-stomatologiya universiteti. Rossiya Federatsiyasi sog'liqni saqlash vazirligi A. I. Yevdokimov, mutaxassisligi gastroenterolog.

Direktorlar Kengashiga birinchi saylangan sana
"PROMOMED" PAO: 16.07.2021.

"PROMOMED"PJSC aktsiyalariga egalik qilmaydi.

Deyan Yovanovich

Deyan Yovanovich

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Do'stlik ordeni kavalieri, "mahalliy sog'liqni saqlashga xizmatlari uchun"medali

Опыт работы

30 yildan ortiq sog'liqni saqlash sohasida ishlaydi. Bosh direktor/ vakolatxona rahbari sifatida Rossiya va Sharqiy Evropada yirik xalqaro farmatsevtika kompaniyalari (Astellas Pharma, ICN Pharmaceuticals, Sanofi, Abbott Laboratories) biznesi uchun javobgardir.

Dori bozorida yetakchi tarmoq birlashmalaridan biri – xalqaro farmatsevtika ishlab chiqaruvchilari Assotsiatsiyasini (AIPM) tashkil etishda ishtirok etdi.

Rossiya Federatsiyasi hukumati huzuridagi Qonunchilik va qiyosiy huquq instituti "institutning ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun" faxriy yorlig'i, shuningdek, Rossiya Federatsiyasi sog'liqni saqlash vazirligining faxriy yorlig'i bilan mukofotlangan.

Образование

o Oliy, Varshava tibbiyot Akademiyasi (Polsha), "anesteziolog-reanimatolog"mutaxassisligi.

Direktorlar Kengashiga birinchi saylangan sana
"PROMOMED" PAO: 14.05.2024.

"PROMOMED"PJSC aktsiyalariga egalik qilmaydi.

Yuriy Litvishchenko

Yuriy Litvishchenko

Direktorlar kengashi a'zosi, mustaqil direktor

Tibbiyot fanlari nomzodi,"psixiatriya" ixtisosligi

Опыт работы

30 yildan ortiq sog'liqni saqlash sohasida ishlaydi. Sanofi, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals kabi yirik xalqaro farmatsevtika kompaniyalarida rahbarlik lavozimlariga ko'tarildi.

2021