Корпоративтік басқару

компания туралы

Компанияның корпоративтік басқаруы

Үздік тәжірибелер мысалында құрылған және этика мен объективтіліктің кәсібилік принциптеріне негізделген.

ПРОМОМЕД корпоративтік басқару жүйесі Ресей заңнамасының талаптарына және Мәскеу биржасы ЖАҚ листинг ережелеріне сәйкес келеді, сондай-ақ Ресей Банкінің корпоративтік басқару кодексінде (ККУ) бекітілген корпоративтік басқару қағидаттарына негізделген (Ресей Федерациясының Орталық банкінің 10.04.2014 № 06-52/2463 хатына қосымша).

принциптері

Корпоративтік басқару принциптері

Барлық акционерлерге, оның ішінде миноритарлық акционерлерге өз құқықтарын іске асыру кезінде тең және әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету және олардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету.

Директорлар кеңесінің Қоғам қызметін стратегиялық басқаруды және оның атқарушы органдарының қызметін бақылауды жүзеге асыруы, СУРВК ұйымдастырудың қағидаттары мен тәсілдерін айқындау1 Директорлар кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысына есеп беруі

Директорлар кеңесінің қоғам органдары, оның акционерлері мен қызметкерлері арасындағы ішкі жанжалдардың алдын алудағы, анықтаудағы және реттеудегі басты рөлі.

Қоғамның атқарушы органдарының оның ағымдағы қызметіне тиімді басшылықты жүзеге асыруы ақылға қонымды, адал және тек қоғамның мүддесі үшін акционерлердің жалпы жиналысына және Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп беру

Қоғам акционерлерінің негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында Қоғам туралы дұрыс ақпаратты уақтылы ашу
қолданыстағы заңнамада, Жарғыда көзделген көлемде
және Қоғамның ішкі құжаттарымен

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне, оның ішінде акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету мақсатында тиімді бақылау

Қоғамның таза активтерін, Қоғам акцияларының құнын ұлғайту мақсатында қоғамның инвесторлармен, кредиторлармен және өзге де мүдделі тұлғалармен белсенді өзара іс-қимылы

1 тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелері

Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару құрылымы

Корпоративтік басқару құрылымы

Директорлар кеңесі

Петр Белый
Петр Белый

Директорлар кеңесінің төрағасы

Кирилл Рубинский
Кирилл Рубинский

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Игорь Маев
Игорь Маев

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Дежан Йованович
Дежан Йованович

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Юрий Литвищенко
Юрий Литвищенко

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Михаил Малиновский
Михаил Малиновский

Директорлар кеңесінің мүшесі, атқарушы емес директор

Александр Ефремов
Александр Ефремов

Директорлар кеңесінің мүшесі

Юрий Троянкин
Юрий Троянкин

Директорлар кеңесінің мүшесі

Кира Заславская
Кира Заславская

Директорлар кеңесінің мүшесі

Директорлар кеңесінің комитеттері

Директорлар кеңесінің функцияларын іске асыру және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылған мәселелерді алдын ала қарау үшін Директорлар Кеңесінің тұрақты жұмыс істейтін комитеттері қалыптастырылады

Комитеттің атауы

Комитет құрамы

Комитеттің негізгі функциялары

Құжаттар

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті

1. Рубинский к. Ю., Төраға, тәуелсіз директор
2. Маев и. в., тәуелсіз директор
3. Йованович Д., тәуелсіз директор
Қоғамның және оның еншілес және тәуелді (бақылаудағы) қоғамдарының Қаржы-шаруашылық қызметін бақылау бөлігінде Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу

Директорлар кеңесінің номинациялар және сыйақылар жөніндегі комитеті

1. Маев и. в., Төраға, тәуелсіз директор
2. Ақ П. А.
3. Рубинский к. Ю., тәуелсіз директор
Директорлар кеңесінің білікті кадрларды тарту және бағалау критерийлерін айқындау, олардың табысты жұмыс істеуі үшін қажетті ынталандырулар жасау, ынталандыру мен сыйақы саясатының тиімді және ашық жүйесін қалыптастыру саласындағы функцияларды тиімді орындауына жәрдемдесу

Стратегия және тұрақты даму жөніндегі директорлар кеңесінің комитеті

1. Ақ П. А., Төраға
2. Ефремов А. И.
3. Йованович Д., тәуелсіз директор
4. Литвищенко Ю. Ф., тәуелсіз директор
5. Рубинский к. Ю. тәуелсіз директор
Директорлар Кеңесінің өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша ұзақ мерзімді перспективада қоғамды стратегиялық басқару саласындағы функцияларды тиімді орындауына жәрдемдесу

1 Директорлар кеңесінің 24.06.2024 шешімімен бекітілген (24.06.2024 № 11/2024 хаттама)

2 Директорлар кеңесінің 27.10.2022 шешімімен бекітілген (27.10.2022 № 9 хаттама).

Бас директор

Бас директорды Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің шешімімен айқындалатын, бірақ бес жылдан аспайтын мерзімге қызметке сайлайды (тағайындайды) және шексіз рет қайта сайлануы (тағайындалуы) мүмкін.

Бас директордың құқықтары мен міндеттері Қолданыстағы заңнамамен, жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

Басшылық

Александр Ефремов
Александр Ефремов

Бас директор

Юрий Троянкин
Юрий Троянкин

Персонал жөніндегі Директор және ұйымдастырушылық даму

Кира Заславская
Кира Заславская

Жаңа өнімдер жөніндегі Директор

Тимоти Соловьев
Тимоти Соловьев

Экономика және қаржы жөніндегі Директор

Аудит

Ішкі аудиттің негізгі мақсаттары-ПРОМОМЕД басқарудың барлық деңгейлерінде қызметтің барлық түрлерінің жұмыс істеу тиімділігін қамтамасыз ету, тәуекелге бағдарланған тәсіл негізінде тәуелсіз және объективті ішкі аудиторлық тексерулер жүргізу, "ПРОМОМЕД" жақ акционерлік құнын сақтау мен арттыруда және олардың алдына қойылған мақсаттарға қол жеткізуде топтың директорлар кеңесі мен басқару органдарына жәрдемдесу мақсатында консультациялар беру және білім алмасу сондай-ақ ΠΑΟ "ПРОМОМЕД" және оның акционерлерінің заңды мүдделерін қорғау.

Аудит

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару ПРОМОМЕД бизнес-процестерінің ажырамас бөлігі болып табылады, үздіксіз және жүйелі негізде жүзеге асырылады.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі (СУРИВК) топтың алдына қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қолдауға, сондай-ақ ПРОМОМЕДАЛАРДЫҢ ағымдағы жай-күйі мен даму перспективалары, топ есептілігінің тұтастығы мен ашықтығы, топ қабылдайтын тәуекелдердің ақылға қонымдылығы мен қолайлылығы туралы объективті, әділ және айқын көріністі қамтамасыз етуге бағытталған. СУРИВК-корпоративтік басқарудың негізгі элементтерінің бірі.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау