Petr Bely
Presidente de la Junta directiva
acerca de la empresa
Gobierno corporativo de la compañía
Se basa en el ejemplo de las mejores prácticas y se basa en los principios del profesionalismo de la ética y la objetividad.
El sistema de gobierno corporativo PROMOMED cumple con los requisitos de la legislación rusa y las Reglas de cotización de PJSC Moscow Exchange, y también se basa en los principios de gobierno corporativo consagrados en el Código de gobierno corporativo (CCU) del Banco de Rusia (anexo a la carta del banco central de la Federación De Rusia de 10.04.2014 no.06-52/2463).
institución
Principios de gobierno corporativo
Velar por que todos los accionistas, incluidos los minoritarios, reciban un trato igual y justo en el ejercicio de sus derechos y por que se protejan sus derechos.
El Consejo de administración de la dirección estratégica de la Sociedad y el control de sus órganos ejecutivos, la definición de los principios y enfoques para la organización de la SURVC 1 la responsabilidad del Consejo de administración A la Junta general de accionistas
El papel clave del Consejo de administración en la prevención, detección y resolución de conflictos internos entre los órganos de la Sociedad, sus accionistas y empleados.
Los órganos ejecutivos de la Sociedad administran eficazmente sus actividades de manera razonable, de buena fe y exclusivamente en interés de la Sociedad. rendición de cuentas a la Junta general de accionistas y al Consejo de administración de la Sociedad
Divulgación oportuna de información confiable sobre la Sociedad para garantizar que los accionistas de la Sociedad puedan tomar decisiones informadas en la medida prevista por la legislación vigente, los estatutos y los documentos internos de la Sociedad
Control efectivo de las actividades financieras y económicas de la Sociedad, incluso con el fin de garantizar los derechos e intereses legítimos de los accionistas
La interacción activa de la Sociedad con los inversores, los acreedores y otras personas interesadas con el fin de aumentar los activos netos de la Sociedad, el valor de las acciones de la Sociedad
1 sistemas de gestión de riesgos y control interno
Gobierno corporativo
Estructura de gobierno corporativo
Junta de directores
Kirill Rubinsky
Miembro del Consejo de administración, director independiente
Igor Mayev
Miembro de la Junta directiva, director independiente
Dejan Jovanovic
Miembro del Consejo de administración, director independiente
Yuri Litvishchenko
Miembro del Consejo de administración, director independiente
Mikhail Malinovsky
Miembro de la Junta directiva, director no ejecutivo
Alexander Efremov
Miembro de la Junta directiva
Yuri Troyankin
Miembro de la Junta directiva
Kira Zaslavskaya
Miembro de la Junta directiva
Comités de la Junta directiva
Para llevar a cabo las funciones de la Junta directiva y el examen preliminar de los asuntos asignados a la Junta directiva, se forman comités permanentes de la Junta directiva
Nombre del Comité
Composición del Comité
Funciones clave del Comité
Documentos
Nombre del Comité
Comité de auditoría de la Junta directiva
Composición del Comité
1. Rubinsky K. Yu, Presidente, director independiente
2. Maev I. V., director independiente
3. Jovanovic D., director independiente
Funciones clave del Comité
Promover el desempeño efectivo de las funciones del Consejo de administración en términos de control de las actividades financieras y económicas de la Sociedad y sus filiales y sociedades dependientes (controladas)
Nombre del Comité
Comité de nominaciones y premios de la Junta directiva
Composición del Comité
1. Mayev I. V., Presidente, director independiente
2. Bely P. A.
3. Rubinsky K. Yu, director independiente
Funciones clave del Comité
Facilitar el desempeño eficaz de las funciones de la Junta directiva en lo que respecta a la determinación de criterios para atraer y evaluar a personal calificado, la creación de los incentivos necesarios para su desempeño exitoso, el establecimiento de un sistema de motivación y una política de recompensas eficaces y transparentes
Nombre del Comité
Comité de estrategia y sostenibilidad de la Junta directiva
Composición del Comité
1. Bely P. A., Presidente
2. Efremov A. I.
3. Jovanovic D., director independiente
4. Litvishchenko Y. F., director independiente
5. Rubinsky K. Yu director independiente
Funciones clave del Comité
Facilitar el desempeño efectivo de las funciones de la Junta directiva en los asuntos de su competencia en el campo de la gestión estratégica de la Sociedad a largo plazo
1 Aprobado por decisión del Consejo de administración 24.06.2024 (protocolo de 24.06.2024 no. 11/2024)
2 Aprobado por la decisión del Consejo de administración de 27.10.2022 (protocolo de 27.10.2022 no.9).
Guía
Alexander Efremov
Director general
Yuri Troyankin
Director de recursos humanos y desarrollo organizacional
Kira Zaslavskaya
Director de nuevos productos
Timofiy Soloviov
Director de economía y finanzas
Secretario corporativo
Yana Smolnikova
Auditoría
Los principales objetivos de la auditoría interna son garantizar el funcionamiento efectivo de todas las actividades en todos los niveles de la administración de PROMOMED, realizar auditorías internas independientes y objetivas basadas en un enfoque basado en el riesgo, proporcionar asesoramiento e intercambiar conocimientos para ayudar al Consejo de administración y los órganos de administración del Grupo a mantener y aumentar el valor para los accionistas de PROMOMED y alcanzar sus objetivos, así como proteger los intereses legítimos de promomed Y sus accionistas.
Gestión de riesgos y control interno
La gestión de riesgos es una parte integral de los procesos de negocio de PROMOMED, se lleva a cabo de forma continua y sistemática.
El sistema de gestión de riesgos y control interno (SURIVC) tiene por objeto apoyar el logro de los objetivos del Grupo, así como proporcionar una visión objetiva, justa y clara de la situación actual y las perspectivas de desarrollo de PROMOMED, la integridad y transparencia de los informes del Grupo, la razonabilidad y la aceptabilidad de los riesgos asumidos por el Grupo. SURIVK es uno de los elementos clave del gobierno corporativo.
Documentos
Documentos
Referencias a subsecciones
