信息披露
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
PJSC PROMOMED根据俄罗斯联邦现行立法，在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息，以进行证券和其他金融工具的信息披露活动。
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Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构
文件
文件
股息政策规例，12.03.2026
股息政策改变的原因及先决条件，12.03.2026
《宪章》(ed.7), 07/14/2025
PJSC的信息政策PROMOMED,07/04/2025
旨在防止滥用内幕信息的内部文件，12/19/2024
股息政策规例,06/25/2024
公司秘书规例,06/25/2024
董事会规例,06/25/2024
董事会审计委员会条例,06/25/2024
定义PJSC在内部审计领域政策的内部文件，05/29/2026
股东大会规例,06/10/2024
董事会提名及薪酬委员会规例，06/10/2024
董事会策略及可持续发展委员会规例，06/10/2024
1. 股东週年大会通告,06/24/2025
2. 年度会议决议草案，05/24/2025
3. 关于董事会候选人的信息，05/24/2025
4. 董事会关于股息的建议,05/24/2025
5. 关于2024年IWRM评估的内部审计结论，05/24/2025
6. 2024年主要交易及相关人士报告,05/24/2025
7. PJSC章程草案_2025,05/24/2025
8. PJSC PROMOMED_2025章程拟议修正案比较表,05/24/2025
前往GZOS场地的行车路线,05/24/2025
个人参加股东大会委托书的形式。 人,05/24/2025
法人参加股东大会授权书表格,05/24/2025
活动
重大事件
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 10.06.2026 | 10.06.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 09.06.2026 | 10.06.2026 17:30 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 17:55 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 04.05.2026 | 29.05.2026 19:28 | 通知先前在新闻提要中发布的信息的更改或调整 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 16:45 | 董事会（监事会）的决定 |
| 25.05.2026 | 26.05.2026 17:50 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 17:30 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 14.05.2026 | 14.05.2026 17:17 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 17:09 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 08.05.2026 | 08.05.2026 16:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 07.05.2026 | 07.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 09:45 | 召开股东大会（股东） |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 09:45 | 董事会（监事会）的决定 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 09:45 | 确定（确定）有权行使发行人证券权利的人的日期 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 19:30 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 13.04.2026 | 14.04.2026 18:00 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 18:05 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 19:00 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 17:48 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 19:55 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | 董事会（监事会）的决定 |
| 05.03.2026 | 06.03.2026 19:32 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 06.03.2026 | 06.03.2026 19:30 | 董事会（监事会）的决定 |
| 04.03.2026 | 04.03.2026 16:50 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 04.03.2026 | 04.03.2026 16:50 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 16:41 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 25.02.2026 | 25.02.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:51 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:51 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:48 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:33 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 18:05 | 评级机构或者其他组织根据协议转让或者变更发行人股权证券的评级 |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 18:05 | 评级机构或者其他组织根据协议转让或者变更发行人股权证券的评级 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | 股息政策规例 |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | 改变股息政策的原因和先决条件 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 04.05.2026 | 05.05.2026 11:10 | PJSC2025年年报 |
| 20.04.2026 | 22.04.2026 20:00 | 2026年3个月的中期财务报表（所有表格） |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | 根据国际财务报告准则或其他国际公认准则的2025年报告期年度合并财务报表 |
| 30.03.2026 | 01.04.2026 18:00 | 2025年度会计报表（所有表格） |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 20.04.2026 | 20.05.2026 17:00 | 发行人报告(2025,12个月) |
连结至各小节
