信息披露
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
PJSC PROMOMED根据俄罗斯联邦现行立法，在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息，以进行证券和其他金融工具的信息披露活动。
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Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构
文件
文件
《宪章》(ed.7)
14.07.2025
PJSC PROMOMED 信息政策
04.07.2025
旨在防止滥用内幕信息的内部文件
19.12.2024
公司秘书规例
17.08.2026
董事会条例
25.06.2024
董事会审计委员会条例
25.06.2024
定义PJSC在内部审计领域政策的内部文件
29.05.2026
股东大会条例
10.06.2024
董事会提名及薪酬委员会规例
10.06.2024
董事会战略与可持续发展委员会条例
10.06.2024
改变股息政策的原因和先决条件
12.03.2026
股息政策规例
12.03.2026
股息政策规例，12.03.2026
12.03.2026
股息政策改变的原因及先决条件，12.03.2026
12.03.2026
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1. 股东大会周年会议通知
24.06.2025
2. 周年大会决议草案
24.05.2025
3. 关于董事会候选人的信息
24.05.2025
4. 董事会关于股息的建议
24.05.2025
5. 关于2024年IWRM评估的内部审计结论
24.05.2025
6. 二零二四年主要交易及相关人士报告
24.05.2025
7. PJSC章程草案_2025
24.05.2025
8. PJSC章程拟议修正案比较表PROMOMED_2025
24.05.2025
前往GZOS地点的行车指引
24.05.2025
个人参加股东大会委托书的形式。 面孔
24.05.2025
法人参加股东会委托书形式
24.05.2025
1. 实施GZOS的通知
08.05.2026
1.1. 会议上的投票公告
08.05.2026
2. 决定草案会议
08.05.2026
3. 董事会对会议议程问题的立场
08.05.2026
4. 董事会对股息会议的建议（会议议程第1项和第2项）
08.05.2026
5. 未领取股息证明书
08.05.2026
6. 董事会候选人信息（会议议程第4项）
08.05.2026
7. 关于2025年IWRM评估的内部审计结论
08.05.2026
8. 二零二五年主要交易及相关人士报告
08.05.2026
9. 关于审计员候选人的信息（会议议程项目6和7）
08.05.2026
10. 股东协议资料
08.05.2026
股东会指示
08.05.2026
个人参加股东大会委托书的形式。 面孔
08.05.2026
法人参加股东会委托书形式
08.05.2026
活动
重大事件
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 05.11.2026 | 06.11.2026 18:16 | 董事会（监事会）的决定 |
| 30.10.2026 | 30.10.2026 19:51 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 15.10.2026 | 16.10.2026 18:05 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 15.10.2026 | 16.10.2026 18:04 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 15.10.2026 | 16.10.2026 18:03 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 09.10.2026 | 09.10.2026 18:40 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 05.10.2026 | 06.10.2026 18:38 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 22.09.2026 | 22.09.2026 19:30 | 由发行人控制的组织转让发行人的有表决权股份（股份）或发行人股票的存托凭证 |
| 18.09.2026 | 21.09.2026 19:00 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 17.09.2026 | 18.09.2026 18:08 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 11.09.2026 | 11.09.2026 19:30 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 09.09.2026 | 09.09.2026 19:03 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 19:30 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 09:34 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 19.08.2026 | 20.08.2026 17:40 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 18.08.2026 | 19.08.2026 17:15 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 17.08.2026 | 18.08.2026 19:50 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 17.08.2026 | 18.08.2026 19:15 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 17.08.2026 | 18.08.2026 19:03 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 17.08.2026 | 17.08.2026 18:01 | 董事会（监事会）的决定 |
| 12.08.2026 | 12.08.2026 17:44 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 05.08.2026 | 05.08.2026 13:30 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 30.07.2026 | 31.07.2026 18:06 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.07.2026 | 29.07.2026 19:34 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 24.07.2026 | 27.07.2026 18:35 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 24.07.2026 | 24.07.2026 10:36 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 06.07.2026 | 07.07.2026 12:06 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 06.07.2026 | 07.07.2026 12:06 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 06.07.2026 | 07.07.2026 12:06 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 19:30 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 06.07.2026 | 06.07.2026 19:30 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 03.07.2026 | 03.07.2026 15:27 | 应付发行人证券持有人的已付收入或其他款项 |
| 25.06.2026 | 26.06.2026 16:46 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 25.06.2026 | 26.06.2026 16:45 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 25.06.2026 | 26.06.2026 16:45 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 25.06.2026 | 26.06.2026 16:44 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 15.06.2026 | 15.06.2026 19:25 | 确定（确定）有权行使发行人证券权利的人的日期 |
| 15.06.2026 | 15.06.2026 19:24 | 发行人股本证券的应计收入 |
| 15.06.2026 | 15.06.2026 19:19 | 参与人（股东）股东大会决议 |
| 11.06.2026 | 11.06.2026 16:54 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 10.06.2026 | 10.06.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 09.06.2026 | 10.06.2026 17:30 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 09.06.2026 | 09.06.2026 17:55 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 04.05.2026 | 29.05.2026 19:28 | 通知先前在新闻提要中发布的信息的更改或调整 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 16:45 | 董事会（监事会）的决定 |
| 25.05.2026 | 26.05.2026 17:50 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 21.05.2026 | 21.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 20.05.2026 | 20.05.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 19.05.2026 | 19.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 18.05.2026 | 18.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 15.05.2026 | 15.05.2026 17:30 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 14.05.2026 | 14.05.2026 17:17 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 12.05.2026 | 12.05.2026 17:09 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 08.05.2026 | 08.05.2026 16:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 07.05.2026 | 07.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 06.05.2026 | 06.05.2026 17:50 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 09:45 | 召开股东大会（股东） |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 09:45 | 董事会（监事会）的决定 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 09:45 | 确定（确定）有权行使发行人证券权利的人的日期 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 24.04.2026 | 24.04.2026 19:30 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 20.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 13.04.2026 | 14.04.2026 18:00 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 03.04.2026 | 03.04.2026 18:05 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 19:00 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 17:48 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 26.03.2026 | 26.03.2026 19:55 | 由发行人控制的组织收购发行人的有表决权股份（股份）或发行人股份的存托凭证 |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | 董事会（监事会）的决定 |
| 05.03.2026 | 06.03.2026 19:32 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 06.03.2026 | 06.03.2026 19:30 | 董事会（监事会）的决定 |
| 04.03.2026 | 04.03.2026 16:50 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 04.03.2026 | 04.03.2026 16:50 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 16:41 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 25.02.2026 | 25.02.2026 09:45 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:51 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:51 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:48 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 29.01.2026 | 30.01.2026 16:33 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 18:05 | 评级机构或者其他组织根据协议转让或者变更发行人股权证券的评级 |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 18:05 | 评级机构或者其他组织根据协议转让或者变更发行人股权证券的评级 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | 股息政策规例 |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | 改变股息政策的原因和先决条件 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.10.2026 | 30.10.2026 17:39 | 2026年9个月的中期财务报表（所有表格） |
| 28.08.2026 | 31.08.2026 09:30 | 2026年6个月根据国际财务报告准则或其他国际公认标准的中期合并财务报表 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 18:50 | 2026年6个月的中期财务报表（所有表格） |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 11:10 | PJSC2025年年报 |
| 20.04.2026 | 22.04.2026 20:00 | 2026年3个月的中期财务报表（所有表格） |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | 根据国际财务报告准则或其他国际公认准则的2025年报告期年度合并财务报表 |
| 30.03.2026 | 01.04.2026 18:00 | 2025年度会计报表（所有表格） |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 18.09.2026 19:00 | 发行人报告(2026,6个月) |
| 20.04.2026 | 20.05.2026 17:00 | 发行人报告(2025,12个月) |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 03.07.2026 18:00 | 附属公司名单(2026年上半年) |
| 31.12.2025 | 15.01.2026 18:00 | 附属公司名单(2025年下半年) |
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