信息披露
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
PJSC PROMOMED根据俄罗斯联邦现行立法，在俄罗斯银行认可的信息机构Interfax-CRKI LLC的互联网页面上披露所有必要信息，以进行证券和其他金融工具的信息披露活动。
披露国际文传电讯社-CRKI的资料
Interfax-CRCI-俄罗斯银行认可的信息机构
文件
文件
《宪章》(ed.7)
14.07.2025
PJSC PROMOMED 信息政策
04.07.2025
旨在防止滥用内幕信息的内部文件
19.12.2024
公司秘书规例
17.08.2026
董事会条例
25.06.2024
董事会审计委员会条例
25.06.2024
定义PJSC在内部审计领域政策的内部文件
29.05.2026
股东大会条例
10.06.2024
董事会提名及薪酬委员会规例
10.06.2024
董事会战略与可持续发展委员会条例
10.06.2024
改变股息政策的原因和先决条件
12.03.2026
股息政策规例
12.03.2026
股息政策规例，12.03.2026
12.03.2026
股息政策改变的原因及先决条件，12.03.2026
12.03.2026
Почтовый ящик для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro
1. 股东大会周年会议通知
24.06.2025
2. 周年大会决议草案
24.05.2025
3. 关于董事会候选人的信息
24.05.2025
4. 董事会关于股息的建议
24.05.2025
5. 关于2024年IWRM评估的内部审计结论
24.05.2025
6. 二零二四年主要交易及相关人士报告
24.05.2025
7. PJSC章程草案_2025
24.05.2025
8. PJSC章程拟议修正案比较表PROMOMED_2025
24.05.2025
前往GZOS地点的行车指引
24.05.2025
个人参加股东大会委托书的形式。 面孔
24.05.2025
法人参加股东会委托书形式
24.05.2025
1. 实施GZOS的通知
08.05.2026
1.1. 会议上的投票公告
08.05.2026
2. 决定草案会议
08.05.2026
3. 董事会对会议议程问题的立场
08.05.2026
4. 董事会对股息会议的建议（会议议程第1项和第2项）
08.05.2026
5. 未领取股息证明书
08.05.2026
6. 董事会候选人信息（会议议程第4项）
08.05.2026
7. 关于2025年IWRM评估的内部审计结论
08.05.2026
8. 二零二五年主要交易及相关人士报告
08.05.2026
9. 关于审计员候选人的信息（会议议程项目6和7）
08.05.2026
10. 股东协议资料
08.05.2026
股东会指示
08.05.2026
个人参加股东大会委托书的形式。 面孔
08.05.2026
法人参加股东会委托书形式
08.05.2026
活动
重大事件
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 19.12.2024 | 19.12.2024 15:52 | 董事会（监事会）的决定 |
| 13.12.2024 | 13.12.2024 18:30 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 02.12.2024 | 02.12.2024 09:30 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 21.11.2024 | 21.11.2024 17:46 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 20.11.2024 | 21.11.2024 17:45 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 05.11.2024 | 06.11.2024 17:26 | 将发行人的股权证券列入俄罗斯贸易组织者允许交易的证券清单 |
| 25.10.2024 | 25.10.2024 12:49 | 参与人（股东）股东大会决议 |
| 15.10.2024 | 15.10.2024 19:30 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 11.10.2024 | 11.10.2024 14:26 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 30.09.2024 | 01.10.2024 19:08 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 30.09.2024 | 01.10.2024 19:08 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 17.09.2024 | 17.09.2024 14:36 | 有权行使注册股本证券权利的人确定的日期 |
| 17.09.2024 | 17.09.2024 14:35 | 召开股东大会（股东） |
| 11.09.2024 | 12.09.2024 16:59 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 21.08.2024 | 21.08.2024 10:59 | 二零二四年上半年财务业绩公布日期通知书 |
| 09.08.2024 | 09.08.2024 17:30 | 董事会（监事会）的决定 |
| 02.08.2024 | 02.08.2024 17:30 | 董事会（监事会）的决定 |
| 31.07.2024 | 01.08.2024 09:21 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 26.07.2024 | 29.07.2024 18:20 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 22.07.2024 | 22.07.2024 17:26 | 行使购买证券的先发制人权的结果 |
| 12.07.2024 | 15.07.2024 15:17 | 完成证券配售 |
| 12.07.2024 | 12.07.2024 08:35 | 配售股权证券的价格 |
| 11.07.2024 | 12.07.2024 08:31 | 董事会（监事会）的决定 |
| 12.07.2024 | 12.07.2024 08:31 | 证券配售开始日期 |
| 10.07.2024 | 11.07.2024 09:04 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 10.07.2024 | 10.07.2024 19:17 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 05.07.2024 | 08.07.2024 19:59 | 人取得可归属于构成发行人法定资本的有表决权股份（股份）的一定票数处置权 |
| 05.07.2024 | 08.07.2024 19:59 | 终止某人处置可归因于构成发行人法定资本的有表决权股份（股份）的一定票数的权利 |
| 05.07.2024 | 08.07.2024 19:57 | 人取得可归属于构成发行人法定资本的有表决权股份（股份）的一定票数处置权 |
| 05.07.2024 | 08.07.2024 19:55 | 终止某人处置构成发行人法定资本的有表决权股份（股份）的一定票数的权利 |
| 05.07.2024 | 05.07.2024 08:03 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 04.07.2024 | 05.07.2024 08:00 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 03.07.2024 | 03.07.2024 19:40 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的事件（行动） |
| 01.07.2024 | 02.07.2024 20:00 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 01.07.2024 | 02.07.2024 19:59 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 01.07.2024 | 02.07.2024 19:59 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 01.07.2024 | 02.07.2024 19:57 | 由发行人控制的组织进行重大交易 |
| 01.07.2024 | 01.07.2024 18:54 | 将发行人的股权证券列入俄罗斯贸易组织者允许交易的证券清单 |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 08:17 | 发行人认为对其证券的价值或报价有重大影响的其他事件（行动）的信息 |
| 24.06.2024 | 25.06.2024 18:43 | 唯一股东（参与者）的决定 |
| 24.06.2024 | 25.06.2024 17:15 | 董事会（监事会）的决定 |
| 21.06.2024 | 21.06.2024 19:45 | 关于行使购买证券的先发制人权的可能性的通知 |
| 21.06.2024 | 21.06.2024 19:36 | 召开董事会（监事会）会议及其议程 |
| 07.06.2024 | 10.06.2024 15:57 | 登记发行（增发）证券 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | 证券招股说明书及修订 |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | 证券招股说明书（注册于05/30/2024，俄罗斯银行公司关系部） |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | 证券招股说明书的更改 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 28.12.2024 | 28.12.2024 09:00 | 关于现任股东遵守2024年10月7日关于行使PJSC股份权利程序协议规定的审计结果的报告 |
| 29.11.2024 | 29.11.2024 09:00 | 关于现任股东遵守2024年10月7日关于行使PJSC股份权利程序协议规定的审计结果的报告 |
| 31.10.2024 | 31.10.2024 10:10 | 关于现任股东遵守2024年10月7日关于行使PJSC股份权利程序协议规定的审计结果的报告 |
| 30.09.2024 | 30.09.2024 10:10 | 关于现任股东遵守2024年10月7日关于行使PJSC股份权利程序协议规定的审计结果的报告 |
| 30.08.2024 | 30.08.2024 09:30 | 关于现任股东遵守2024年10月7日关于行使PJSC股份权利程序协议规定的审计结果的报告 |
| 06.08.2024 | 06.08.2024 18:10 | 关于现任股东遵守2024年10月7日关于行使PJSC股份权利程序协议规定的审计结果的报告 |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | 额外披露的材料供投资者审查 |
| 27.06.2024 | 27.06.2024 22:00 | 股息政策规例 |
| 24.06.2024 | 25.06.2024 19:05 | 公司秘书规例 |
| 24.06.2024 | 25.06.2024 18:55 | 董事会审计委员会条例 |
| 21.06.2024 | 21.06.2024 19:56 | 关于行使先发制人权以公开认购方式购买已发行的公共股份公司额外普通股的可能性的通知 |
| 07.06.2024 | 10.06.2024 15:25 | 摘自2024年6月6日的董事会会议记录--确定公司发展战略 |
| 07.06.2024 | 10.06.2024 15:20 | 摘自2024年6月6日关于批准PROMOMED集团发展指标的董事会会议记录 |
| 07.06.2024 | 10.06.2024 15:05 | 董事会提名及薪酬委员会规例 |
| 07.06.2024 | 10.06.2024 15:00 | 董事会战略与可持续发展委员会条例 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 25.10.2024 | 25.10.2024 18:10 | 2024年9个月的中期财务报表（所有表格） |
| 29.08.2024 | 29.08.2024 09:01 | 2024年6个月根据国际财务报告准则或其他国际公认标准的中期合并财务报表 |
| 30.07.2024 | 30.07.2024 17:30 | 2024年6个月的中期财务报表（所有表格） |
| 26.06.2024 | 26.06.2024 16:55 | 根据国际财务报告准则或其他国际公认准则的2021年报告期年度合并财务报表 |
| 26.06.2024 | 26.06.2024 16:50 | 根据国际财务报告准则或其他国际公认准则的2022年报告期年度合并财务报表 |
| 19.06.2024 | 19.06.2024 14:00 | 2024年3个月按照国际财务报告准则或其他国际公认标准的中期合并财务报表。 |
| 05.06.2024 | 05.06.2024 11:50 | 根据国际财务报告准则或其他国际公认准则的2023年报告期年度合并财务报表 |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | 27.09.2024 17:01 | 发行人报告(2024,6个月) |
| 日期 | 在 Interfax-CRKI 发布 | 事件 |
|---|---|---|
| 30.06.2024 | 05.07.2024 18:16 | 附属公司名单(2024年上半年) |
连结至各小节
