Communication d’informations
Divulgation sur Interfax-CRCI
PJSC "PROMOMED«, conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie, divulgue toutes les informations nécessaires sur la page Internet de la SARL» Interfax-CRKI", une agence de presse accréditée par la Banque de Russie pour mener des actions de divulgation d'informations sur les valeurs mobilières et autres instruments financiers.
Divulgation sur Interfax-CRCI
Interfax-CRKI-agence de presse accréditée par la Banque de Russie
documents
Documents
Charte (éd. 7)
14.07.2025
Politique d'information DE promomed PJSC
04.07.2025
Document interne visant à prévenir l'utilisation abusive d'informations privilégiées
19.12.2024
Statut du secrétaire d'entreprise
17.08.2026
Règlement du conseil d'administration
25.06.2024
Règlement sur le Comité d'audit du conseil d'administration
25.06.2024
Document interne définissant la politique d'audit interne de la PAO
29.05.2026
Règlement sur l'Assemblée générale des actionnaires
10.06.2024
Règlement sur le Comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration
10.06.2024
Règlement sur le Comité de la stratégie et du développement durable du conseil d'administration
10.06.2024
Raisons et conditions préalables du changement de politique de Dividende
12.03.2026
Règlement sur la politique des dividendes
12.03.2026
Raisons et conditions préalables du changement de politique de Dividende, 12.03.2026
12.03.2026
Règlement sur la politique des dividendes, 12.03.2026
12.03.2026
Charte approuvée par la décision de l'actionnaire unique du 25.04.2024 n ° 3 (Ed.
09.08.2024
Liste des informations privilégiées de PJSC " PROMOMED "(approuvé 25.06.2024)
25.06.2024
Règlement sur la politique des dividendes
25.06.2024
Charte approuvée par la décision de l'actionnaire unique du 25.04.2024 n ° 3 (Ed. 5)
10.06.2024
Document interne visant à prévenir l'utilisation abusive d'informations privilégiées
10.06.2024
Document interne définissant la politique d'audit interne de la PAO
25.06.2024
Почтовый ящик для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro
1. Rapport sur la tenue de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des actionnaires
24.06.2025
2. Projets de décision de l'Assemblée annuelle
24.05.2025
3. Informations sur les candidats au conseil d'administration
24.05.2025
4. Recommandations du conseil d'administration sur les dividendes
24.05.2025
5. Conclusion de l'audit interne sur l'évaluation de la Srirc pour 2024
24.05.2025
6. Rapport sur les grandes transactions et l'intérêt pour 2024
24.05.2025
7. Projet de statut de PJSC PROMOMED_2025
24.05.2025
8. Tableau comparatif des modifications proposées aux statuts de PROMOMED_2025
24.05.2025
Itinéraire vers le site du GZOS
24.05.2025
Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires de la personne physique.
24.05.2025
Formulaire de procuration pour la participation à l'Assemblée des actionnaires de l'URE.visages
24.05.2025
1. Rapport sur la mise en œuvre de la GZOS
08.05.2026
1.1. Bulletin de vote à l'Assemblée
08.05.2026
2. Projets de décision de l'Assemblée
08.05.2026
3. Position du conseil d'administration sur l'ordre du jour de l'Assemblée
08.05.2026
4. Recommandations du conseil d'administration à l'Assemblée sur les dividendes (questions 1 et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée)
08.05.2026
5. Certificat de dividendes non réclamés
08.05.2026
6. Renseignements sur les candidats au conseil d'administration (question 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée)
08.05.2026
7. Conclusion de l'audit interne sur l'évaluation de la Srirc pour 2025
08.05.2026
8. Rapport sur les grandes transactions et avec intérêt pour 2025
08.05.2026
9. Renseignements sur les candidats à l'audit (questions 6 et 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée)
08.05.2026
10. Informations sur les accords de participation
08.05.2026
Itinéraire de l'Assemblée des actionnaires
08.05.2026
Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires de la personne physique.
08.05.2026
Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée des actionnaires de l'URE.visages
08.05.2026
Explications sur la question №2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de PJSC " PROMOMED»
02.10.2024
Projets de décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 23.10.2024 PJSC " PROMOMED»
02.10.2024
Communication sur la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 23.10.2024 PJSC " PROMOMED»
02.10.2024
événements
Faits importants
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | Règlement sur la politique des dividendes |
| 11.03.2026 | 12.03.2026 10:00 | Raisons et conditions préalables du changement de politique de Dividende |
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 28.08.2026 | 31.08.2026 09:30 | États financiers consolidés intermédiaires selon les IFRS ou d'autres normes internationalement reconnues pour 6 mois, 2026 |
| 27.07.2026 | 27.07.2026 18:50 | Comptes intermédiaires (tous formulaires) pour les 6 mois de 2026 |
| 04.05.2026 | 05.05.2026 11:10 | Rapport annuel 2025 de PROMOMED PJSC |
| 20.04.2026 | 22.04.2026 20:00 | Comptes intermédiaires (tous formulaires) pour les 3 mois de 2026 |
| 17.04.2026 | 20.04.2026 09:45 | États financiers consolidés annuels selon les IFRS ou d'autres normes internationalement reconnues pour la période comptable 2025 |
| 30.03.2026 | 01.04.2026 18:00 | Comptes annuels (tous formulaires) pour 2025 |
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 31.08.2026 | 18.09.2026 19:00 | Rapport de l'émetteur (2026, 6 mois) |
| 20.04.2026 | 20.05.2026 17:00 | Rapport de l'émetteur (2025, 12 mois) |
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 30.06.2026 | 03.07.2026 18:00 | Liste des affiliés (pour 2026, 1er semestre) |
| 31.12.2025 | 15.01.2026 18:00 | Liste des affiliés (pour 2025, 2e semestre) |
Références aux sous-sections
