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Divulgation de l'information de PROMOMED PJSC

Communication d’informations

Divulgation sur Interfax-CRCI

PJSC "PROMOMED«, conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie, divulgue toutes les informations nécessaires sur la page Internet de la SARL» Interfax-CRKI", une agence de presse accréditée par la Banque de Russie pour mener des actions de divulgation d'informations sur les valeurs mobilières et autres instruments financiers.

Divulgation sur Interfax-CRCI

Interfax-CRKI-agence de presse accréditée par la Banque de Russie

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Documents

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Raisons et conditions préalables du changement de politique de Dividende, 12.03.2026

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Règlement sur la politique des dividendes, 12.03.2026

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Charte (éd. 7), 14/07/2025

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Politique d'information de PJSC «PROMOMED", 04.07.2025

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Document interne visant à prévenir l'utilisation abusive d'informations privilégiées, 19.12.2024

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Règlement sur la politique des dividendes, 25.06.2024

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Règlement sur le secrétaire d'entreprise, 25.06.2024

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Règlement du conseil d'administration, 25.06.2024

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Règlement sur le Comité d'audit du conseil d'administration, 25.06.2024

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Document interne définissant la politique de PJSC en matière d'audit interne, 29.05.2026

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Règlement sur l'Assemblée générale des actionnaires, 10.06.2024

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Règlement sur le Comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration, 10.06.2024

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Règlement du Comité du conseil d'administration sur la stratégie et le développement durable, 10.06.2024
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Charte approuvée par la décision de l'actionnaire unique du 25.04.2024 n ° 3 (Ed. 6), 09.08.2024

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Liste des informations privilégiées PJSC " PROMOMED "(approuvé 25.06.2024), 25.06.2024

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Charte approuvée par la décision de l'actionnaire unique du 25.04.2024 № 3 (Ed. 5), 10.06.2024

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Document interne visant à prévenir l'utilisation abusive d'informations privilégiées, 10.06.2024

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Document interne définissant la politique de PJSC en matière d'audit interne, 25.06.2024
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Modèle d'accord de confidentialité, révision n ° 2

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Coordonnées bancaires et frais de copie
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1. Communication sur la tenue de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des actionnaires (GZOS), 24.06.2025

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2. Projets de décision de l'Assemblée annuelle, 24.05.2025

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3. Informations sur les candidats au conseil d'administration, 24.05.2025

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4. Recommandations du conseil d'administration sur les dividendes, 24.05.2025

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5. Conclusion de l'audit interne sur l'évaluation 2024 du Surivk, 24.05.2025

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6. Rapport sur les grandes transactions et l'intérêt pour l'année 2024, 24.05.2025

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7. Projet de Charte PJSC PROMOMED_2025, 24.05.2025

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8. Tableau comparatif des modifications proposées aux statuts de la PAO PROMOMED_2025, 24.05.2025

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Itinéraire vers le lieu de GZOS, 24.05.2025

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Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires de la personne physique, 24.05.2025

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Formulaire de procuration pour la participation à l'Assemblée des actionnaires de l'URE.personnes, 24.05.2025
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1. Rapport sur la mise en œuvre de la GZOS

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1.1. Bulletin de vote à l'Assemblée

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2. Projets de décision de l'Assemblée

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3. Position du conseil d'administration sur l'ordre du jour de l'Assemblée

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4. Recommandations du conseil d'administration à l'Assemblée sur les dividendes (questions 1 et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée)

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5. Certificat de dividendes non réclamés

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6. Renseignements sur les candidats au conseil d'administration (question 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée)

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7. Conclusion de l'audit interne sur l'évaluation de la Srirc pour 2025

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8. Rapport sur les grandes transactions et avec intérêt pour 2025

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9. Renseignements sur les candidats à l'audit (questions 6 et 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée)

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10. Informations sur les accords de participation

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Itinéraire de l'Assemblée des actionnaires

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Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires de la personne physique.

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Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée des actionnaires de l'URE.visages
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Explications sur la question №2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de PJSC "PROMOMED", 02.10.2024

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Projets de décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 23.10.2024 PJSC "PROMOMED", 02.10.2024

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Communication sur la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 23.10.2024 PJSC "PROMOMED", 02.10.2024

événements

Faits importants

2026
Date Publication sur Interfax-CRKI Événement
10.06.2026 10.06.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
09.06.2026 10.06.2026 17:30 Déroulement de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) et ordre du jour
09.06.2026 09.06.2026 17:55 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
04.05.2026 29.05.2026 19:28 Signaler la modification ou la correction d'informations précédemment publiées dans le fil d'actualité
29.05.2026 29.05.2026 16:45 Décisions du conseil d'administration (conseil de surveillance)
25.05.2026 26.05.2026 17:50 Déroulement de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) et ordre du jour
21.05.2026 21.05.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
20.05.2026 20.05.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
20.05.2026 20.05.2026 09:45 Événements (actions) ayant, de l'avis de l'émetteur, un impact significatif sur la valeur ou la cotation de ses titres
19.05.2026 19.05.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
18.05.2026 18.05.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
15.05.2026 15.05.2026 17:30 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
14.05.2026 14.05.2026 17:17 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
12.05.2026 12.05.2026 17:09 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
08.05.2026 08.05.2026 16:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
07.05.2026 07.05.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
06.05.2026 06.05.2026 17:50 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
04.05.2026 05.05.2026 09:45 Convocation de l'Assemblée générale des participants (actionnaires)
04.05.2026 05.05.2026 09:45 Décisions du conseil d'administration (conseil de surveillance)
04.05.2026 05.05.2026 09:45 Date de détermination (fixation) des personnes ayant droit à l'exercice des droits sur les titres de l'émetteur
30.04.2026 30.04.2026 09:45 Événements (actions) ayant, de l'avis de l'émetteur, un impact significatif sur la valeur ou la cotation de ses titres
24.04.2026 24.04.2026 19:30 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
20.04.2026 20.04.2026 09:45 Événements (actions) ayant, de l'avis de l'émetteur, un impact significatif sur la valeur ou la cotation de ses titres
13.04.2026 14.04.2026 18:00 Déroulement de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) et ordre du jour
03.04.2026 03.04.2026 18:05 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
31.03.2026 31.03.2026 19:00 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
30.03.2026 30.03.2026 17:48 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
26.03.2026 26.03.2026 19:55 Acquisition par une organisation contrôlée par l'émetteur d'actions votantes (actions) de l'émetteur ou de récépissés de dépôt pour les actions de l'émetteur
11.03.2026 12.03.2026 10:00 Décisions du conseil d'administration (conseil de surveillance)
05.03.2026 06.03.2026 19:32 Déroulement de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) et ordre du jour
06.03.2026 06.03.2026 19:30 Décisions du conseil d'administration (conseil de surveillance)
04.03.2026 04.03.2026 16:50 Exécution d'une transaction substantielle contrôlée par l'organisation de l'émetteur
04.03.2026 04.03.2026 16:50 Exécution d'une transaction substantielle contrôlée par l'organisation de l'émetteur
27.02.2026 27.02.2026 16:41 Déroulement de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) et ordre du jour
25.02.2026 25.02.2026 09:45 Événements (actions) ayant, de l'avis de l'émetteur, un impact significatif sur la valeur ou la cotation de ses titres
29.01.2026 30.01.2026 16:51 Exécution d'une transaction substantielle contrôlée par l'organisation de l'émetteur
29.01.2026 30.01.2026 16:51 Exécution d'une transaction substantielle contrôlée par l'organisation de l'émetteur
29.01.2026 30.01.2026 16:48 Exécution d'une transaction substantielle contrôlée par l'organisation de l'émetteur
29.01.2026 30.01.2026 16:33 Déroulement de la réunion du conseil d'administration (conseil de surveillance) et ordre du jour
19.01.2026 19.01.2026 18:05 Attribution ou modification de la notation des titres d'émission d'un émetteur par une agence de notation ou une autre organisation en vertu d'un contrat
19.01.2026 19.01.2026 18:05 Attribution ou modification de la notation des titres d'émission d'un émetteur par une agence de notation ou une autre organisation en vertu d'un contrat
Date Publication sur Interfax-CRKI Événement
11.03.2026 12.03.2026 10:00 Règlement sur la politique des dividendes
11.03.2026 12.03.2026 10:00 Raisons et conditions préalables du changement de politique de Dividende
Date Publication sur Interfax-CRKI Événement
04.05.2026 05.05.2026 11:10 Rapport annuel 2025 de PROMOMED PJSC
20.04.2026 22.04.2026 20:00 Comptes intermédiaires (tous formulaires) pour les 3 mois de 2026
17.04.2026 20.04.2026 09:45 États financiers consolidés annuels selon les IFRS ou d'autres normes internationalement reconnues pour la période comptable 2025
30.03.2026 01.04.2026 18:00 Comptes annuels (tous formulaires) pour 2025
Date Publication sur Interfax-CRKI Événement
20.04.2026 20.05.2026 17:00 Rapport de l'émetteur (2025, 12 mois)

Références aux sous-sections

Rapports et résultats
Gouvernance d'entreprise
Actions
Obligations
Développement durable
Divulgation
Initiés
Calendrier des investisseurs
Investisseurs et actionnaires

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