Communication d’informations
Divulgation sur Interfax-CRCI
PJSC "PROMOMED«, conformément à la législation en vigueur de la Fédération de Russie, divulgue toutes les informations nécessaires sur la page Internet de la SARL» Interfax-CRKI", une agence de presse accréditée par la Banque de Russie pour mener des actions de divulgation d'informations sur les valeurs mobilières et autres instruments financiers.
Divulgation sur Interfax-CRCI
Interfax-CRKI-agence de presse accréditée par la Banque de Russie
documents
Documents
Raisons et conditions préalables du changement de politique de Dividende, 12.03.2026
Règlement sur la politique des dividendes, 12.03.2026
Charte (éd. 7), 14/07/2025
Politique d'information de PJSC «PROMOMED", 04.07.2025
Document interne visant à prévenir l'utilisation abusive d'informations privilégiées, 19.12.2024
Règlement sur la politique des dividendes, 25.06.2024
Règlement sur le secrétaire d'entreprise, 25.06.2024
Règlement du conseil d'administration, 25.06.2024
Règlement sur le Comité d'audit du conseil d'administration, 25.06.2024
Document interne définissant la politique de PJSC en matière d'audit interne, 29.05.2026
Règlement sur l'Assemblée générale des actionnaires, 10.06.2024
Règlement sur le Comité de nomination et de rémunération du conseil d'administration, 10.06.2024
Règlement du Comité du conseil d'administration sur la stratégie et le développement durable, 10.06.2024
Charte approuvée par la décision de l'actionnaire unique du 25.04.2024 n ° 3 (Ed. 6), 09.08.2024
Liste des informations privilégiées PJSC " PROMOMED "(approuvé 25.06.2024), 25.06.2024
Charte approuvée par la décision de l'actionnaire unique du 25.04.2024 № 3 (Ed. 5), 10.06.2024
Document interne visant à prévenir l'utilisation abusive d'informations privilégiées, 10.06.2024
Document interne définissant la politique de PJSC en matière d'audit interne, 25.06.2024
1. Communication sur la tenue de la réunion annuelle de l'Assemblée générale des actionnaires (GZOS), 24.06.2025
2. Projets de décision de l'Assemblée annuelle, 24.05.2025
3. Informations sur les candidats au conseil d'administration, 24.05.2025
4. Recommandations du conseil d'administration sur les dividendes, 24.05.2025
5. Conclusion de l'audit interne sur l'évaluation 2024 du Surivk, 24.05.2025
6. Rapport sur les grandes transactions et l'intérêt pour l'année 2024, 24.05.2025
7. Projet de Charte PJSC PROMOMED_2025, 24.05.2025
8. Tableau comparatif des modifications proposées aux statuts de la PAO PROMOMED_2025, 24.05.2025
Itinéraire vers le lieu de GZOS, 24.05.2025
Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires de la personne physique, 24.05.2025
Formulaire de procuration pour la participation à l'Assemblée des actionnaires de l'URE.personnes, 24.05.2025
1. Rapport sur la mise en œuvre de la GZOS
1.1. Bulletin de vote à l'Assemblée
2. Projets de décision de l'Assemblée
3. Position du conseil d'administration sur l'ordre du jour de l'Assemblée
4. Recommandations du conseil d'administration à l'Assemblée sur les dividendes (questions 1 et 2 de l'ordre du jour de l'Assemblée)
5. Certificat de dividendes non réclamés
6. Renseignements sur les candidats au conseil d'administration (question 4 de l'ordre du jour de l'Assemblée)
7. Conclusion de l'audit interne sur l'évaluation de la Srirc pour 2025
8. Rapport sur les grandes transactions et avec intérêt pour 2025
9. Renseignements sur les candidats à l'audit (questions 6 et 7 de l'ordre du jour de l'Assemblée)
10. Informations sur les accords de participation
Itinéraire de l'Assemblée des actionnaires
Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée générale des actionnaires de la personne physique.
Formulaire de procuration pour participer à l'Assemblée des actionnaires de l'URE.visages
Explications sur la question №2 de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de PJSC "PROMOMED", 02.10.2024
Projets de décision de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 23.10.2024 PJSC "PROMOMED", 02.10.2024
Communication sur la tenue de l'Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires 23.10.2024 PJSC "PROMOMED", 02.10.2024
événements
Faits importants
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | Prospectus de titres modifiés |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | Prospectus de valeurs mobilières (enregistré 30.05.2024, département des relations d'entreprise de la Banque de Russie) |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 09:00 | Changements dans le prospectus des titres |
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | 27.09.2024 17:01 | Rapport de l'émetteur (2024, 6 mois) |
| Date | Publication sur Interfax-CRKI | Événement |
|---|---|---|
| 30.06.2024 | 05.07.2024 18:16 | Liste des affiliés (pour 2024, 1er semestre) |
Références aux sous-sections
