الإفصاح عن المعلومات
الكشف عن المعلومات عن انترفاكس-كركي
تفصح شركة بروموميد ، وفقا للتشريعات الحالية للاتحاد الروسي ، عن جميع المعلومات الضرورية على صفحة الإنترنت الخاصة بإنترفاكس-كركي ذ.م. م ، وهي وكالة معلومات معتمدة من قبل بنك روسيا لإجراء أنشطة الكشف عن المعلومات بشأن الأوراق المالية والأدوات المالية الأخرى.
الكشف عن المعلومات عن انترفاكس-كركي
انترفاكس-كرسي-وكالة المعلومات المعتمدة من قبل بنك روسيا
وثائق
الوثائق
أسباب ومتطلبات التغيير في سياسة توزيع الأرباح ، 12.03.2026
اللائحة الخاصة بسياسة توزيع الأرباح، 12.03.2026
الميثاق (محرر.7), 07/14/2025
سياسة المعلومات لشركة بروموميد ، 07/04/2025
وثيقة داخلية تهدف إلى منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية ، 12/19/2024
لائحة سياسة توزيع الأرباح 06/25/2024
اللوائح الخاصة بسكرتير الشركة ، 06/25/2024
اللائحة التنفيذية لمجلس الإدارة 06/25/2024
اللائحة التنفيذية للجنة التدقيق بمجلس الإدارة 06/25/2024
الوثيقة الداخلية التي تحدد سياسة شركة مساهمة عامة في مجال التدقيق الداخلي, 05/29/2026
لائحة الجمعية العمومية للمساهمين 06/10/2024
لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس الإدارة 06/10/2024
لائحة لجنة مجلس الإدارة للاستراتيجية والتنمية المستدامة, 06/10/2024
تمت الموافقة على الميثاق بقرار من المساهم الوحيد بتاريخ 04/25/2024 رقم 3 (إد.6), 08/29/2024
قائمة المعلومات الداخلية لشركة بروموميد (المعتمدة في 06/25/2024) ، 06/25/2024
تمت الموافقة على الميثاق بقرار من المساهم الوحيد بتاريخ 04/25/2024 رقم 3 (إد.5), 06/10/2024
وثيقة داخلية تهدف إلى منع إساءة استخدام المعلومات الداخلية ، 06/10/2024
الوثيقة الداخلية التي تحدد سياسة شركة مساهمة عامة في مجال التدقيق الداخلي, 06/25/2024
1. إشعار الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للمساهمين 06/24/2025
2. مشاريع قرارات الاجتماع السنوي 05/24/2025
3. معلومات عن المرشحين لمجلس الإدارة, 05/24/2025
4. توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح, 05/24/2025
5. اختتام التدقيق الداخلي على تقييم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعام 2024 ، 05/24/2025
6. تقرير عن المعاملات الرئيسية والأطراف ذات الصلة لعام 2024 ، 05/24/2025
7. مشروع ميثاق شركة مساهمة عامة 2025, 05/24/2025
8. جدول مقارن للتعديلات المقترحة على ميثاق ش. م. ع 2025, 05/24/2025
اتجاهات القيادة إلى مكان غزو ، 05/24/2025
شكل التوكيل للمشاركة في الاجتماع العام للمساهمين من الأفراد. الأشخاص, 05/24/2025
نموذج التوكيل الرسمي للمشاركة في اجتماع المساهمين من كيان قانوني ، 05/24/2025
1. الإخطار بتنفيذ نظام تحديد المواقع العالمي
1.1. نشرة التصويت في الاجتماع
2. اجتماعات مشاريع المقررات
3. موقف مجلس الإدارة من القضايا المدرجة على جدول أعمال الاجتماع
4. توصيات مجلس الإدارة إلى الاجتماع بشأن توزيعات الأرباح (البندان 1 و 2 من جدول أعمال الاجتماع)
5. شهادة الأرباح غير المطالب بها
6. معلومات عن المرشحين لمجلس الإدارة (البند 4 من جدول أعمال الاجتماع)
7. اختتام المراجعة الداخلية للحسابات بشأن تقييم الإدارة المتكاملة للموارد المائية لعام 2025
8. تقرير عن المعاملات الرئيسية والأطراف ذات الصلة لعام 2025
9. معلومات عن المرشحين لمراجعي الحسابات (البندان 6 و 7 من جدول أعمال الاجتماع)
10. معلومات عن اتفاقيات المساهمين
توجيهات اجتماع المساهمين
شكل التوكيل للمشاركة في الاجتماع العام للمساهمين من الأفراد. وجوه
نموذج التوكيل للمشاركة في اجتماع المساهمين من كيان قانوني
الأحداث
أحداث جوهرية
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 12.01.2025 | 21.01.2025 17:45 | تقرير عن نتائج تدقيق امتثال المساهمين الحاليين لأحكام الاتفاقية الخاصة بإجراءات ممارسة الحقوق في أسهم شركة بروموميد بتاريخ 07/10/2024 |
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 01.11.2025 18:00 | البيانات المالية المرحلية (بجميع النماذج) لمدة 9 أشهر من عام 2025 |
| 28.08.2025 | 28.08.2025 14:00 | البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي أو غيرها من المعايير المعترف بها دوليا لمدة 6 أشهر ، 2025 |
| 30.07.2025 | 30.07.2025 18:00 | القوائم المالية المرحلية (جميع النماذج) لمدة 6 أشهر من عام 2025 |
| 26.05.2025 | 28.05.2025 18:30 | التقرير السنوي لعام 2024 لشركة بروموميد |
| 28.04.2025 | 05.05.2025 19:30 | القوائم المالية المرحلية (جميع النماذج) لمدة 3 أشهر من عام 2025 |
| 23.04.2025 | 23.04.2025 10:15 | البيانات المالية السنوية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للإبلاغ المالي أو غيرها من المعايير المعترف بها دوليا للفترة المشمولة بالتقرير 2024 |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 18:00 | البيانات المحاسبية السنوية (جميع النماذج) لعام 2024 |
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | 26.09.2025 18:00 | تقرير المصدر (2025 ، 6 أشهر) |
| 23.04.2025 | 23.05.2025 21:50 | تقرير المصدر (2024 ، 12 شهرا) |
| التاريخ | نشر في Interfax-CRKI | حدث |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | 07.07.2025 18:00 | قائمة الشركات التابعة (لعام 2025 ، 1 نصف العام) |
| 15.01.2025 | 15.01.2025 18:00 | قائمة الشركات التابعة (لعام 2024 ، 2 النصف الثاني من العام) |
روابط إلى الأقسام الفرعية
