Divulgação de informações

Divulgação de PJSC PROMOMED

Divulgação da Interfax-CRC

PJSC " PROMOMED "de acordo com a legislação atual da Federação Russa divulga todas as informações necessárias na página na Internet da" Interfax-CRC", uma agência de notícias credenciada pelo Banco da Rússia para realizar ações de divulgação de informações sobre Valores Mobiliários e outros instrumentos financeiros.

Divulgação da Interfax-CRC

Interfax-CRCI-agência de notícias credenciada pelo Banco da Rússia

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documentos

Documentos

Razões e pré-requisitos para mudanças na Política de dividendos, 12.03.2026

Política de dividendos, 12.03.2026

Carta (ed. 7), 14.07.2025

Política de informação PJSC "PROMOMED", 04.07.2025

Documento interno destinado a prevenir o uso indevido de informações privilegiadas, 19.12.2024

Política de dividendos, 25.06.2024

Regulamento do secretário corporativo, 25.06.2024

Regulamento do Conselho de administração, 25.06.2024

Regulamento do Comitê de auditoria do Conselho de administração, 25.06.2024

Documento interno que define a Política de auditoria interna da PAO, 29.05.2026

Regulamento da Assembleia Geral de acionistas, 10.06.2024

Regulamento do Comitê de nomeação e remuneração do Conselho de administração, 10.06.2024

Regulamento do Comitê de estratégia e sustentabilidade do Conselho de administração, 10.06.2024

Estatuto aprovado pela decisão do único acionista de 25.04.2024 No. 3 (ed. 6), 09.08.2024

Lista de informações privilegiadas PJSC "PROMOMED" (aprovado 25.06.2024), 25.06.2024

Estatuto aprovado pela decisão do único acionista de 25.04.2024 No. 3 (ed. 5), 10.06.2024

Documento interno destinado a prevenir o uso indevido de informações privilegiadas, 10.06.2024

Documento interno que define a Política de auditoria interna da PAO, 25.06.2024

Modelo de acordo de confidencialidade, edição nº 2

Dados bancários e custos de cópia de documentos

1. Relatório da reunião anual da Assembleia Geral de acionistas (GZOSA), 24.06.2025

2. Projetos de resolução da Assembleia Anual, 24.05.2025

3. Informações sobre os candidatos ao Conselho de administração, 24.05.2025

4. Recomendações do Conselho de administração sobre dividendos, 24.05.2025

5. Relatório de auditoria interna sobre a avaliação do Surivk para 2024, 24.05.2025

6. Relatório de grandes transações e interesses para 2024, 24.05.2025

7. Projeto de Estatuto do pao PROMOMED_2025, 24.05.2025

8. Tabela comparativa das alterações propostas aos Estatutos do PJSC PROMOMED_2025, 24.05.2025

Como chegar ao local do GZOS, 24.05.2025

Formulário de procuração para participação na Assembleia Geral de acionistas da pessoa física, 24.05.2025

Formulário de procuração para participação na Assembleia de acionistas da UER.pessoas, 24.05.2025

1. Mensagem sobre a realização de GZOS

1.1. Boletim de voto da Assembleia

2. Projetos de soluções do conjunto

3. Posição do Conselho de administração sobre a agenda da Assembleia

4. Recomendações do Conselho de administração para a reunião de dividendos (questões 1 e 2 da agenda da reunião)

5. Certificado de dividendos não reclamados

6. Informações sobre os candidatos ao Conselho de administração (Questão 4 da ordem de trabalhos)

7. Relatório de auditoria interna sobre a avaliação do Surivc 2025

8. Relatório de grandes transações e interesses para 2025

9. Informações sobre candidatos a auditores (questões 6 e 7 da agenda da reunião)

10. Informações sobre acordos de ações

Mapa de acesso à Assembleia de acionistas

Formulário de procuração para participação na Assembleia Geral de acionistas da pessoa física

Formulário de procuração para participação na Assembleia de acionistas da UER.rosto

Explicações sobre a questão №2 da agenda da Assembleia Geral Extraordinária de acionistas da PJSC PROMOMED, 02.10.2024

Projetos de decisão da Assembleia Geral Extraordinária 23.10.2024 PJSC PROMOMED, 02.10.2024

Anúncio da Assembleia Geral Extraordinária 23.10.2024 PJSC PROMOMED, 02.10.2024

eventos

Eventos relevantes

Data	Publicação na Interfax-CRKI	Evento
19.12.2024	19.12.2024 15:52	Decisões do Conselho de Administração (Conselho de supervisão)
13.12.2024	13.12.2024 18:30	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
02.12.2024	02.12.2024 09:30	Eventos (ações) que, na opinião do emitente, afetam significativamente o valor ou as cotações de seus valores mobiliários
21.11.2024	21.11.2024 17:46	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
20.11.2024	21.11.2024 17:45	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
05.11.2024	06.11.2024 17:26	Inclusão de Valores Mobiliários do emissor na lista de Valores Mobiliários admitidos à negociação pelo organizador de comércio russo
25.10.2024	25.10.2024 12:49	Decisões das Assembleias Gerais (acionistas)
15.10.2024	15.10.2024 19:30	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
11.10.2024	11.10.2024 14:26	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
30.09.2024	01.10.2024 19:08	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
30.09.2024	01.10.2024 19:08	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
17.09.2024	17.09.2024 14:36	Data em que são determinadas as pessoas com direito a exercer direitos sobre Valores Mobiliários nominais
17.09.2024	17.09.2024 14:35	Convocação da Assembleia Geral dos participantes (acionistas)
11.09.2024	12.09.2024 16:59	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
21.08.2024	21.08.2024 10:59	Notificação da data de publicação dos resultados financeiros para o 1º semestre de 2024
09.08.2024	09.08.2024 17:30	Decisões do Conselho de Administração (Conselho de supervisão)
02.08.2024	02.08.2024 17:30	Decisões do Conselho de Administração (Conselho de supervisão)
31.07.2024	01.08.2024 09:21	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
26.07.2024	29.07.2024 18:20	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
22.07.2024	22.07.2024 17:26	O exercício do direito preferencial de aquisição de Valores Mobiliários
12.07.2024	15.07.2024 15:17	Conclusão da oferta de Valores Mobiliários
12.07.2024	12.07.2024 08:35	Preço de emissão de títulos
11.07.2024	12.07.2024 08:31	Decisões do Conselho de Administração (Conselho de supervisão)
12.07.2024	12.07.2024 08:31	Data de início dos Valores Mobiliários
10.07.2024	11.07.2024 09:04	Eventos (ações) que, na opinião do emitente, afetam significativamente o valor ou as cotações de seus valores mobiliários
10.07.2024	10.07.2024 19:17	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
05.07.2024	08.07.2024 19:59	A aquisição por uma pessoa do direito de dispor de um certo número de votos atribuíveis às ações votantes (ações) que compõem o capital autorizado do emissor
05.07.2024	08.07.2024 19:59	Cessação do direito de uma pessoa dispor de um certo número de votos atribuíveis às ações votantes (ações) que compõem o capital autorizado do emissor
05.07.2024	08.07.2024 19:57	A aquisição por uma pessoa do direito de dispor de um certo número de votos atribuíveis às ações votantes (ações) que compõem o capital autorizado do emissor
05.07.2024	08.07.2024 19:55	Cessação do direito de uma pessoa dispor de um certo número de votos atribuíveis às ações votantes (ações) que compõem o capital autorizado do emissor
05.07.2024	05.07.2024 08:03	Eventos (ações) que, na opinião do emitente, afetam significativamente o valor ou as cotações de seus valores mobiliários
04.07.2024	05.07.2024 08:00	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
03.07.2024	03.07.2024 19:40	Eventos (ações) que, na opinião do emitente, afetam significativamente o valor ou as cotações de seus valores mobiliários
01.07.2024	02.07.2024 20:00	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
01.07.2024	02.07.2024 19:59	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
01.07.2024	02.07.2024 19:59	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
01.07.2024	02.07.2024 19:57	Execução de uma transação substancial por uma entidade controlada pelo emitente
01.07.2024	01.07.2024 18:54	Inclusão de Valores Mobiliários do emissor na lista de Valores Mobiliários admitidos à negociação pelo organizador de comércio russo
28.06.2024	28.06.2024 08:17	Informações sobre outros eventos (ações) que, na opinião do emitente, afetem significativamente o valor ou as cotações de seus valores mobiliários
24.06.2024	25.06.2024 18:43	Decisão do acionista único (participante)
24.06.2024	25.06.2024 17:15	Decisões do Conselho de Administração (Conselho de supervisão)
21.06.2024	21.06.2024 19:45	Notificação da possibilidade de exercício do direito preferencial de aquisição de Valores Mobiliários
21.06.2024	21.06.2024 19:36	Reunião do Conselho de Administração (Conselho de supervisão) e sua agenda
07.06.2024	10.06.2024 15:57	Registro de emissão (emissão adicional) de Valores Mobiliários

Data	Publicação na Interfax-CRKI	Evento
28.06.2024	28.06.2024 09:00	Prospecto de Valores Mobiliários com alterações
28.06.2024	28.06.2024 09:00	Prospecto de Valores Mobiliários (registrado em 30.05.2024, Departamento de Relações Corporativas do Banco da Rússia)
28.06.2024	28.06.2024 09:00	Alterações no prospecto de Valores Mobiliários

Data	Publicação na Interfax-CRKI	Evento
28.12.2024	28.12.2024 09:00	Relatório sobre os resultados da verificação da Conformidade dos acionistas atuais com as disposições do Acordo sobre o procedimento para o exercício dos direitos sobre ações da PJSC "PROMOMED" de 10.07.2024
29.11.2024	29.11.2024 09:00	Relatório sobre os resultados da verificação da Conformidade dos acionistas atuais com as disposições do Acordo sobre o procedimento para o exercício dos direitos sobre ações da PJSC "PROMOMED" de 10.07.2024
31.10.2024	31.10.2024 10:10	Relatório sobre os resultados da verificação da Conformidade dos acionistas atuais com as disposições do Acordo sobre o procedimento para o exercício dos direitos sobre ações da PJSC "PROMOMED" de 10.07.2024
30.09.2024	30.09.2024 10:10	Relatório sobre os resultados da verificação da Conformidade dos acionistas atuais com as disposições do Acordo sobre o procedimento para o exercício dos direitos sobre ações da PJSC "PROMOMED" de 10.07.2024
30.08.2024	30.08.2024 09:30	Relatório sobre os resultados da verificação da Conformidade dos acionistas atuais com as disposições do Acordo sobre o procedimento para o exercício dos direitos sobre ações da PJSC "PROMOMED" de 10.07.2024
06.08.2024	06.08.2024 18:10	Relatório sobre os resultados da verificação da Conformidade dos acionistas atuais com as disposições do Acordo sobre o procedimento para o exercício dos direitos sobre ações da PJSC "PROMOMED" de 10.07.2024
28.06.2024	28.06.2024 09:00	Materiais adicionais divulgados para a conscientização dos investidores
27.06.2024	27.06.2024 22:00	Política de dividendos
24.06.2024	25.06.2024 19:05	Regulamento do secretário corporativo
24.06.2024	25.06.2024 18:55	Regulamento do Comitê de auditoria do Conselho de administração
21.06.2024	21.06.2024 19:56	Notificação sobre a possibilidade de exercer o direito de preferência de aquisição de ações ordinárias adicionais da sociedade anônima pública PROMOMED colocadas por meio de assinatura aberta
07.06.2024	10.06.2024 15:25	Excerto do protocolo do Conselho de administração de 06.06. 2024_definição da estratégia de desenvolvimento do GK PROMOMED
07.06.2024	10.06.2024 15:20	Extrato do protocolo do Conselho de administração de 06.06.2024 sobre a aprovação dos indicadores de desenvolvimento do GK PROMOMED
07.06.2024	10.06.2024 15:05	Regulamento do Comitê de nomeação e remuneração do Conselho de administração
07.06.2024	10.06.2024 15:00	Regulamento do Comitê de estratégia e sustentabilidade do Conselho de administração

Data	Publicação na Interfax-CRKI	Evento
25.10.2024	25.10.2024 18:10	Relatórios contábeis intermediários (todos os formulários) para 9 meses de 2024
29.08.2024	29.08.2024 09:01	Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias em IFRS ou outras normas internacionalmente reconhecidas para 6 meses, 2024
30.07.2024	30.07.2024 17:30	Relatórios contábeis intermediários (todos os formulários) para 6 meses de 2024
26.06.2024	26.06.2024 16:55	Demonstrações financeiras consolidadas anuais em IFRS ou outras normas internacionalmente reconhecidas para o período de relatório de 2021
26.06.2024	26.06.2024 16:50	Demonstrações financeiras consolidadas anuais em IFRS ou outras normas internacionalmente reconhecidas para o período de relatório de 2022
19.06.2024	19.06.2024 14:00	Demonstrações financeiras consolidadas intermediárias em IFRS ou outras normas internacionalmente reconhecidas para 3 meses, 2024.
05.06.2024	05.06.2024 11:50	Demonstrações financeiras consolidadas anuais em IFRS ou outras normas internacionalmente reconhecidas para o período de relatório de 2023

Data	Publicação na Interfax-CRKI	Evento
27.09.2024	27.09.2024 17:01	Relatório do emissor (2024, 6 meses)

Data	Publicação na Interfax-CRKI	Evento
30.06.2024	05.07.2024 18:16	Lista de afiliados (para 2024, 1 semestre)

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