Выбор языка

Image

Раскрытие информации ПАО «ПРОМОМЕД»

Раскрытие информации

Раскрытие информации на Интерфакс-ЦРКИ

ПАО «ПРОМОМЕД» в соответствии с действующим законодательством РФ раскрывает всю необходимую информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ», информационного агентства, аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах 
и иных финансовых инструментах.

Раскрытие информации на Интерфакс-ЦРКИ

Интерфакс-ЦРКИ — информационное агентство, аккредитованное Банком России

Перейти на сайт

документы

Документы

download

Устав (ред.7)

14.07.2025

 download

Информационная политика ПАО «ПРОМОМЕД»

04.07.2025

 download

Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации

19.12.2024

 download

Положение о корпоративном секретаре

17.08.2026

 download

Положение о совете директоров

25.06.2024

 download

Положение о Комитете Совета директоров по аудиту

25.06.2024

 download

Внутренний документ, определяющий политику ПАО в области внутреннего аудита

29.05.2026

 download

Положение об общем собрании акционеров

10.06.2024

 download

Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям

10.06.2024

 download

Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию

10.06.2024

 download

Причины и предпосылки изменения Дивидендной политики

12.03.2026

 download

Положение о дивидендной политике

12.03.2026
download

Устав, утвержденный решением единственного акционера от 25.04.2024 № 3 (ред.6)

09.08.2024

 download

Перечень инсайдерской информации ПАО «ПРОМОМЕД» (утвержден 25.06.2024)

25.06.2024

 download

Положение о дивидендной политике

25.06.2024

 download

Устав, утвержденный решением единственного акционера от 25.04.2024 № 3 (ред.5)

10.06.2024

 download

Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации

10.06.2024

 download

Внутренний документ, определяющий политику ПАО в области внутреннего аудита

25.06.2024

Почтовый ящик для обращений акционеров: shareholders@promomed.pro 

download

Типовая форма соглашения о конфиденциальности, редакция №2

12.05.2026

 download

Банковские реквизиты и размер расходов по изготовлению копий документов

25.05.2026
download

1. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (ГЗОСА)

24.06.2025

 download

2. Проекты решений годового Собрания

24.05.2025

 download

3. Сведения о кандидатах в Совет директоров

24.05.2025

 download

4. Рекомендации Совета директоров по дивидендам

24.05.2025

 download

5. Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2024 год

24.05.2025

 download

6. Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2024 год

24.05.2025

 download

7. Проект устава ПАО ПРОМОМЕД_2025

24.05.2025

 download

8. Сравнительная таблица предлагаемых изменений в Устав ПАО ПРОМОМЕД_2025

24.05.2025

 download

Схема проезда к месту проведения ГЗОСА

24.05.2025

 download

Форма доверенности для участия в Общем собрании акционеров от физ. лица

24.05.2025

 download

Форма доверенности для участия в Собрании акционеров от юр.лица

24.05.2025
download

1. Сообщение о проведении ГЗОСА

08.05.2026

 download

1.1. Бюллетень для голосования на Собрании

08.05.2026

 download

2. Проекты решений Собрания

08.05.2026

 download

3. Позиция совета директоров по вопросам повестки Собрания

08.05.2026

 download

4. Рекомендации совета директоров Собранию по дивидендам (вопросы 1 и 2 повестки Собрания)

08.05.2026

 download

5. Справка о невостребованных дивидендах

08.05.2026

 download

6. Сведения о кандидатах в совет директоров (вопрос 4 повестки Собрания)

08.05.2026

 download

7. Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2025 год

08.05.2026

 download

8. Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2025 год

08.05.2026

 download

9. Сведения о кандидатах в аудиторы (вопросы 6 и 7 повестки Собрания)

08.05.2026

 download

10. Информация об акционерных соглашениях

08.05.2026

 download

Схема проезда к Собранию акционеров

08.05.2026

 download

Форма доверенности для участия в Общем собрании акционеров от физ. лица

08.05.2026

 download

Форма доверенности для участия в Собрании акционеров от юр.лица

08.05.2026
download

Пояснения по вопросу №2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ПРОМОМЕД»

02.10.2024

 download

Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров 23.10.2024 ПАО «ПРОМОМЕД»

02.10.2024

 download

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 23.10.2024 ПАО «ПРОМОМЕД»

02.10.2024

события

Существенные события

2024
Дата Публикация в Интерфакс-ЦРКИ Событие
19.12.2024 19.12.2024 15:52 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
13.12.2024 13.12.2024 18:30 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
02.12.2024 02.12.2024 09:30 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
21.11.2024 21.11.2024 17:46 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
20.11.2024 21.11.2024 17:45 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
05.11.2024 06.11.2024 17:26 Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
25.10.2024 25.10.2024 12:49 Решения общих собраний участников (акционеров)
15.10.2024 15.10.2024 19:30 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
11.10.2024 11.10.2024 14:26 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
30.09.2024 01.10.2024 19:08 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
30.09.2024 01.10.2024 19:08 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
17.09.2024 17.09.2024 14:36 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам
17.09.2024 17.09.2024 14:35 Созыв общего собрания участников (акционеров)
11.09.2024 12.09.2024 16:59 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
21.08.2024 21.08.2024 10:59 Уведомление о дате публикации финансовых результатов за 1 полугодие 2024 года
09.08.2024 09.08.2024 17:30 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
02.08.2024 02.08.2024 17:30 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
31.07.2024 01.08.2024 09:21 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
26.07.2024 29.07.2024 18:20 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
22.07.2024 22.07.2024 17:26 Итоги осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
12.07.2024 15.07.2024 15:17 Завершение размещения ценных бумаг
12.07.2024 12.07.2024 08:35 Цена размещения эмиссионных ценных бумаг
11.07.2024 12.07.2024 08:31 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
12.07.2024 12.07.2024 08:31 Дата начала размещения ценных бумаг
10.07.2024 11.07.2024 09:04 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
10.07.2024 10.07.2024 19:17 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
05.07.2024 08.07.2024 19:59 Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
05.07.2024 08.07.2024 19:59 Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
05.07.2024 08.07.2024 19:57 Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
05.07.2024 08.07.2024 19:55 Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
05.07.2024 05.07.2024 08:03 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
04.07.2024 05.07.2024 08:00 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
03.07.2024 03.07.2024 19:40 События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
01.07.2024 02.07.2024 20:00 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
01.07.2024 02.07.2024 19:59 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
01.07.2024 02.07.2024 19:59 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
01.07.2024 02.07.2024 19:57 Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки
01.07.2024 01.07.2024 18:54 Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли
28.06.2024 28.06.2024 08:17 Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
24.06.2024 25.06.2024 18:43 Решения единственного акционера (участника)
24.06.2024 25.06.2024 17:15 Решения совета директоров (наблюдательного совета)
21.06.2024 21.06.2024 19:45 Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг
21.06.2024 21.06.2024 19:36 Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
07.06.2024 10.06.2024 15:57 Регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
Дата Публикация в Интерфакс-ЦРКИ Событие
28.06.2024 28.06.2024 09:00 Проспект ценных бумаг с изменениями
28.06.2024 28.06.2024 09:00 Проспект ценных бумаг (зарегистрирован 30.05.2024, Департамент корпоративных отношений Банка России)
28.06.2024 28.06.2024 09:00 Изменения в проспект ценных бумаг
Дата Публикация в Интерфакс-ЦРКИ Событие
28.12.2024 28.12.2024 09:00 Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024
29.11.2024 29.11.2024 09:00 Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024
31.10.2024 31.10.2024 10:10 Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024
30.09.2024 30.09.2024 10:10 Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024
30.08.2024 30.08.2024 09:30 Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024
06.08.2024 06.08.2024 18:10 Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024
28.06.2024 28.06.2024 09:00 Дополнительно раскрываемые материалы для ознакомления инвесторам
27.06.2024 27.06.2024 22:00 Положение о дивидендной политике
24.06.2024 25.06.2024 19:05 Положение о корпоративном секретаре
24.06.2024 25.06.2024 18:55 Положение о Комитете Совета директоров по аудиту
21.06.2024 21.06.2024 19:56 Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД»
07.06.2024 10.06.2024 15:25 Выдержка из протокола Совета директоров от 06.06.2024_об определении стратегии развития ГК ПРОМОМЕД
07.06.2024 10.06.2024 15:20 Выдержка из протокола Совета директоров от 06.06.2024 об утверждении показателей развития ГК ПРОМОМЕД
07.06.2024 10.06.2024 15:05 Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям
07.06.2024 10.06.2024 15:00 Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию
Дата Публикация в Интерфакс-ЦРКИ Событие
25.10.2024 25.10.2024 18:10 Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) за 9 месяцев 2024 года
29.08.2024 29.08.2024 09:01 Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 6 месяцев, 2024 года
30.07.2024 30.07.2024 17:30 Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) за 6 месяцев 2024 года
26.06.2024 26.06.2024 16:55 Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за отчетный период 2021 год
26.06.2024 26.06.2024 16:50 Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за отчетный период 2022 год
19.06.2024 19.06.2024 14:00 Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 3 месяца, 2024 года.
05.06.2024 05.06.2024 11:50 Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за отчетный период 2023 год
Дата Публикация в Интерфакс-ЦРКИ Событие
27.09.2024 27.09.2024 17:01 Отчет эмитента (2024, 6 месяцев)
Дата Публикация в Интерфакс-ЦРКИ Событие
30.06.2024 05.07.2024 18:16 Список аффилированных лиц (за 2024, 1 полугодие)

Ссылки на подразделы

Отчеты и результаты
Корпоративное управление
Акции
Облигации
Устойчивое развитие
Раскрытие информации
Инсайдерам
Календарь инвестора
Инвесторам и акционерам

Внимание

Перевод информации на данном сайте осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта

Компания снимает с себя всякую ответственность за возможные ошибки, неточности или искажения смысла, возникшие в результате автоматического перевода.

Использование переведённого текста в официальных, юридических или технических документах не рекомендуется.

Перевод предоставляется исключительно для ознакомления.

Для достоверного понимания содержания представленной на сайте информации рекомендуется обращаться к оригинальному тексту.

Подписаться на рассылку

Новости компании ПРОМОМЕД

Почтовые данные

Параметры подписки

Частота сообщений

Мы хотели бы собрать некоторые Ваши данные, чтобы улучшить Ваш опыт просмотра, проанализировать и оценить Ваше взаимодействие с нашим сайтом (контентом). Нажимая кнопку «Принять»,
Вы соглашаетесь с этим и даете согласие на передачу этих данных нашим партнерам (третьим лицам), в том числе для показа Вам более релевантных объявлений на других веб-сайтах. Если Вы не даете такое согласие, то сайт не будет работать или будет работать менее точно, и это может повлиять на Ваше восприятие сайта и услуг, которые мы можем предложить. Вы можете изменить решение в любое время. Чтобы узнать больше о Ваших правах, нашей практике, данных, которые мы собираем, и наших партнерах (третьих лицах), нажмите здесь.

Александр Ефремов

Александр Ефремов

Член Совета директоров,
Генеральный директор

Кандидат медицинских наук, специализация «Кардиология», лечение кардиоаритмий

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 30 лет. Последовательно прошел путь до Генерального менеджера представительства, руководил рядом крупных диверсифицированных зарубежных фармацевтических
и девайсовых компаний в России и СНГ, включая компании с локализованным производством лекарственных препаратов и вакцин, в частности Novartis, Baxter, Sanofi, Roche, Bausch Health.

В 2021 году присоединился к команде ПРОМОМЕД
в должности Исполнительного директора ООО «ПРОМОМЕД ДМ». В апреле 2023 года назначен на должность Генерального директора ПАО «ПРОМОМЕД».

Образование

Высшее.

о Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург, специальность «Лечебное дело»
о Адъюнктура Военно-медицинской академии, специальность «Кардиология»
о Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Государственное и муниципальное управление»
о Harvard Business School (США)
о IMD Business School (Швейцария)

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Александр Ефремов

Александр Ефремов

Генеральный директор

Член Совета директоров
Кандидат медицинских наук, специализация – Кардиология

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 30 лет. Последовательно прошел путь до Генерального менеджера представительства, руководил рядом крупных диверсифицированных зарубежных фармацевтических
и девайсовых компаний в России и СНГ, включая компании с локализованным производством лекарственных препаратов и вакцин, в частности Novartis, Baxter, Sanofi, Roche, Bausch Health.

В 2021 году присоединился к команде ПРОМОМЕД
в должности Исполнительного директора ООО «ПРОМОМЕД ДМ». В апреле 2023 года назначен на должность Генерального директора ПАО «ПРОМОМЕД».

Образование

o Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова
o Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
o Harvard Business School (США)
o IMD Business School (Швейцария)

Деян Йованович

Деян Йованович

Член совета директоров, независимый директор

Кавалер ордена Дружбы, медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением»

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 30 лет. В роли Генерального директора/ Главы представительства отвечал за бизнес в России и Восточной Европе крупнейших международных фармацевтических компаний (Astellas Pharma, ICN Pharmaceuticals, Sanofi, Abbott Laboratories).

Принимал участие в создании одного из ведущих отраслевых объединений на лекарственном рынке – Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM).

Награжден Почетной грамотой «За вклад в развитие научно-исследовательской деятельности Института» Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, а также Почетной грамотой от Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Образование

o Высшее, Варшавская Медицинская Академия (Польша), специальность «Анестезиолог-реаниматолог».

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Игорь Маев

Игорь Маев

Член совета директоров, независимый директор

Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области качества, обладатель нагрудного знака «Отличник здравоохранения», кавалер ордена Дружбы, ордена Почета, ордена Пирогова, имеет награды и поощрения Президента Российской Федерации и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ в области образования

Опыт работы

Проректор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета научно-образовательного института клинической медицины имени Н.А.Семашко ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕДИЦИНЫ» МИНЗДРАВА РОССИИ.

Сфера научных интересов Игоря Маева – проблемы гастроэнтерологии, гепатологии. Он является создателем широко известной в России научной школы, занимающейся проблемами диагностики и лечения заболеваний верхнего отдела желудочно-кишечного тракта.

Игорь Маев – автор и соавтор более 800 научных работ. Является членом Президиума Российской гастроэнтерологической ассоциации, членом Президиума ВАК, членом Рабочей группы в сфере образования и науки при Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам по направлениям высшая школа и учителя, а также членом редакционных коллегий журналов «Кремлевская медицина», «Терапевтический архив», «Клиническая медицина», «Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии», «Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология», «Фарматека», «Consilium Medicum», «Вестник Российской академии медицинских наук».

Образование

o Высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность «Гастроэнтеролог».

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 16.07.2021.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Кира Заславская

Кира Заславская

Член Совета директоров,
Директор по новым продуктам

Автор более 50 научных работ, более 20 патентов на изобретения

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 15 лет.
К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединилась в 2009 году
и прошла путь от медицинского представителя
до топ-менеджера компании.

В качестве директора по новым продуктам Группы «ПРОМОМЕД» отвечает за формирование стратегии развития продуктового портфеля, внедрение новых технологий в рамках создания лекарственных препаратов, организацию доклинических и клинических исследований и вывод продуктов на рынок.

При участии и под руководством Киры Заславской реализованы знаковые проекты «ПРОМОМЕД», в числе которых наблюдательное постмаркетинговое исследование эффективности и безопасности применения препарата Редуксин® в рутинной клинической практике (крупнейшее исследование в мировой эндокринологии), разработка, исследования и вывод на рынок препарата
для лечения новой коронавирусной инфекции
Арепливир® (фавипиравир) в таблетированной
и парентеральной формах.

Образование

Высшее.

o Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева, специальность «Химическая технология синтетических биологически активных веществ», квалификация «инженер», диплом с отличием
o Институт элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова Российской академии наук, специальность «Органическая и элементоорганическая химия», аспирантура
o MBA, Академия PwC

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Кира Заславская

Кира Заславская

Директор по новым продуктам

Член Совета директоров
Автор более 50 научных работ, более 20 патентов на изобретения

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 15 лет.
К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединилась в 2009 году
и прошла путь от медицинского представителя
до топ-менеджера компании.

В качестве директора по новым продуктам Группы «ПРОМОМЕД» отвечает за формирование стратегии развития продуктового портфеля, внедрение новых технологий в рамках создания лекарственных препаратов, организацию доклинических и клинических исследований и вывод продуктов на рынок.

При участии и под руководством Киры Заславской реализованы знаковые проекты «ПРОМОМЕД», в числе которых наблюдательное постмаркетинговое исследование эффективности и безопасности применения препарата Редуксин® в рутинной клинической практике (крупнейшее исследование в мировой эндокринологии), разработка, исследования и вывод на рынок препарата
для лечения новой коронавирусной инфекции
Арепливир® (фавипиравир) в таблетированной
и парентеральной формах.

Образование

o Российский химико-технологический университет
им. Д. И. Менделеева, диплом с отличием
o Институт элементоорганических соединений
им. А. Н. Несмеянова Российской академии наук
по специальности «Органическая и элементоорганическая химия»
o MBA, Академия PwC

Кирилл Рубинский

Кирилл Рубинский

Член совета директоров, независимый директор

Опыт работы

Инвестиционный банкир с богатым опытом, профессиональный управляющий крупными активами.
В настоящее время – международный инвестор, занимается собственными проектами, управляет портфелем личных активов через семейный офис в Цюрихе (Швейцария), инвестирует в недвижимость, СМИ, венчурные компании.

Образование

Высшее.
o Парижская высшая школа коммерции
o Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, степень в области экономики и международных экономических отношений
o ECOLE SUPERIEURE DU COMMERCE DE PARIS (Высшая школа коммерции в Париже), магистр науки (специализируется на управлении коммуникациями
и информацией)

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.12.2021.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Михаил Малиновский

Михаил Малиновский

Член совета директоров, неисполнительный директор

Опыт работы

С 2012 года руководит юридической фирмой LECAP. С
2023 года является членом (до 2025 года - председателем) Комитета по первичному рынку акций Правления ПАО Московская Биржа. С 2025 года является членом Экспертного совета по листингу ценных бумаг ПАО «СПБ Биржа».

Михаил Малиновский специализируется на рынках акционерного и долгового капитала, структурных продуктах, финансовом регулировании, private equity, корпоративном праве / M&A. Поддерживает развитие российского права и участвует в подготовке регуляторных и законодательных инициатив в составе экспертных советов и рабочих групп Банка России, СРО НФА, МФЦ и Государственной Думы Российской Федерации. Входит в Общественный совет Благотворительного фонда «Будь Человеком».

Образование

Высшее.

o Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина
o Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации
o Образовательная программа защиты прав человека (национальная и международная система) Центра защиты прав человека им. Э. А. Аметистова (Фонд Аметистова)

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Пётр Белый

Пётр Белый

Председатель совета директоров

Основатель ГК «ПРОМОМЕД» и Председатель совета директоров

Кавалер ордена Пирогова за заслуги в области производства лекарственных препаратов. Доктор медицинских наук, специализация – «гастроэнтерология». Автор многочисленных
научных публикаций.

Опыт работы

Имеет более чем 25-летний опыт работы в сфере здравоохранения. В 2005 году создал компанию «ПРОМОМЕД», которая на текущий момент является лидером российского биофармацевтического рынка с собственными инновационными продуктами и биотехнологическими разработками.

Пётр Белый активно участвует в развитии кадрового потенциала российской фармацевтики. Он является одним из инициаторов открытия кафедры химии и технологии физиологически активных веществ, а также запуска новейшей учебно-научной лаборатории химико-фармацевтических технологий в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва.

Образование

o высшее, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации, специальность «Лечебное дело»

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 16.07.2021.

Владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Тимофей Соловьев

Тимофей Соловьев

Директор по экономике и финансам

Опыт работы

Более 17 лет успешно работает в финансовых подразделениях международных и российских коммерческих компаний в различных странах и различных сферах (фармацевтика, FMCG, строительство). Последние восемь лет занимал руководящие должности
в финансовом блоке в международных и российских фармацевтических компаниях на рынке Российской Федерации (AstraZeneca Pharmaceuticals, АО «Генериум»). Имеет обширный опыт в области финансового анализа
и стратегического долгосрочного планирования.

К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединился в конце
2022 года и отвечает за управление всем финансово-экономическим блоком ГК «ПРОМОМЕД».

Образование

o Monash University (Австралия)

Юрий Литвищенко

Юрий Литвищенко

Член совета директоров, независимый директор

Кандидат медицинских наук, специализация «Психиатрия»

Опыт работы

Работает в области здравоохранения более 30 лет. Прошел карьерный путь до руководящих должностей в крупнейших международных фармацевтических компаниях: Sanofi, AstraZeneca, Chiesi Pharmaceuticals.

С 2021 года ведет независимые консалтинговые проекты
в области здравоохранения и фармации.

Образование

Высшее.

o Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской
Федерации, специальность «Врач-лечебник»
o Образовательный центр Европа (MCE) (Бельгия)
o Ashridge College (Великобритания)
o Университет Боккони (Италия)

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Юрий Троянкин

Юрий Троянкин

Член Совета директоров,
Директор по персоналу
и организационному развитию

Опыт работы

Работает в области управления человеческими ресурсами более 25 лет, пройдя путь от специалиста до топ-менеджера в организациях холдингового типа – лидерах отрасли (банковские/финансовые институты, нефтяная отрасль, машиностроение, металлургия, ЖКХ, строительство и недвижимость, агропромышленный комплекс, легкая промышленность). Имеет успешный опыт построения организации, формирования команд и управления талантами, трансформации корпоративной культуры, стратегического развития и управления изменениями.

К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединился в конце
2020 года. В зоне ответственности – управление человеческим капиталом, организационное развитие, трансформационные процессы.

Образование

Высшее.

o Московский физико-технический институт, специальность «Прикладная математика и физика», квалификация «Инженер-физик»
o Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, программа «Финансовое и банковское дело»
o Thunderbird American Graduate School of International Management (США), SHRM Certification

Дата первого избрания в состав совета директоров
ПАО «ПРОМОМЕД»: 14.05.2024.

Владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».

Юрий Троянкин

Юрий Троянкин

Директор по персоналу
и организационному развитию

Член Совета директоров

Опыт работы

Работает в области управления человеческими ресурсами более 25 лет, пройдя путь от специалиста до топ-менеджера в организациях холдингового типа – лидерах отрасли (банковские/финансовые институты, нефтяная отрасль, машиностроение, металлургия, ЖКХ, строительство и недвижимость, агропромышленный комплекс, легкая промышленность). Имеет успешный опыт построения организации, формирования команд и управления талантами, трансформации корпоративной культуры, стратегического развития и управления изменениями.

К команде ГК «ПРОМОМЕД» присоединился в конце
2020 года. В зоне ответственности – управление человеческим капиталом, организационное развитие, трансформационные процессы.

Образование

o Московский физико-технический институт
o Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
o Thunderbird American Graduate School of International Management (США)

Яна Смольникова

Яна Смольникова

Корпоративный секретарь

С 2024 года функции корпоративного секретаря выполняет Смольникова Яна Вячеславовна. Корпоративный секретарь Общества также выполняет функции секретаря Общего собрания акционеров и секретаря Совета директоров ПАО «ПРОМОМЕД».

Смольникова Яна Вячеславовна обладает значительным опытом работы в области корпоративного управления в крупнейших российских публичных компаниях, является членом Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей», а также прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь» (присвоена квалификация «Сертифицированный корпоративный секретарь Национального объединения корпоративных секретарей»).

Опыт работы

2022 г. – наст. время – ПАО «ПРОМОМЕД», юрисконсульт по корпоративному праву, секретарь Совета директоров, Корпоративный секретарь (с 2024 г.);

2022 – 2024 гг. – ООО «ПРОМОМЕД ДМ» – юрисконсульт по корпоративному праву;

2021 – 2022 гг. – Представительство Ассоциации «Дружба», г. Москва, заместитель директора по правовым вопросам;

2018 – 2021 гг. – ПАО «НК «Роснефть», главный специалист Управления по обеспечению деятельности Совета директоров и Правления, менеджер Управления корпоративных практик и процедур Департамента корпоративного управления;

2010 – 2018 гг. – ПАО АНК «Башнефть», специалист, ведущий специалист, менеджер отдела ценных бумаг Департамента корпоративных отношений.

Образование

o ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», специальность «Юриспруденция».

Не владеет акциями ПАО «ПРОМОМЕД».