Раскрытие информации
Раскрытие информации на Интерфакс-ЦРКИ
ПАО «ПРОМОМЕД» в соответствии с действующим законодательством РФ раскрывает всю необходимую информацию на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ», информационного агентства, аккредитованного Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах.
Раскрытие информации на Интерфакс-ЦРКИ
Интерфакс-ЦРКИ — информационное агентство, аккредитованное Банком России
документы
Документы
Устав (ред.7)
14.07.2025
Информационная политика ПАО «ПРОМОМЕД»
04.07.2025
Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации
19.12.2024
Положение о корпоративном секретаре
17.08.2026
Положение о совете директоров
25.06.2024
Положение о Комитете Совета директоров по аудиту
25.06.2024
Внутренний документ, определяющий политику ПАО в области внутреннего аудита
29.05.2026
Положение об общем собрании акционеров
10.06.2024
Положение о Комитете Совета директоров по номинациям и вознаграждениям
10.06.2024
Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию
10.06.2024
Причины и предпосылки изменения Дивидендной политики
12.03.2026
Положение о дивидендной политике
12.03.2026
Устав, утвержденный решением единственного акционера от 25.04.2024 № 3 (ред.6)
09.08.2024
Перечень инсайдерской информации ПАО «ПРОМОМЕД» (утвержден 25.06.2024)
25.06.2024
Положение о дивидендной политике
25.06.2024
Устав, утвержденный решением единственного акционера от 25.04.2024 № 3 (ред.5)
10.06.2024
Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации
10.06.2024
Внутренний документ, определяющий политику ПАО в области внутреннего аудита
25.06.2024
1. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (ГЗОСА)
24.06.2025
2. Проекты решений годового Собрания
24.05.2025
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров
24.05.2025
4. Рекомендации Совета директоров по дивидендам
24.05.2025
5. Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2024 год
24.05.2025
6. Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2024 год
24.05.2025
7. Проект устава ПАО ПРОМОМЕД_2025
24.05.2025
8. Сравнительная таблица предлагаемых изменений в Устав ПАО ПРОМОМЕД_2025
24.05.2025
Схема проезда к месту проведения ГЗОСА
24.05.2025
Форма доверенности для участия в Общем собрании акционеров от физ. лица
24.05.2025
Форма доверенности для участия в Собрании акционеров от юр.лица
24.05.2025
1. Сообщение о проведении ГЗОСА
08.05.2026
1.1. Бюллетень для голосования на Собрании
08.05.2026
2. Проекты решений Собрания
08.05.2026
3. Позиция совета директоров по вопросам повестки Собрания
08.05.2026
4. Рекомендации совета директоров Собранию по дивидендам (вопросы 1 и 2 повестки Собрания)
08.05.2026
5. Справка о невостребованных дивидендах
08.05.2026
6. Сведения о кандидатах в совет директоров (вопрос 4 повестки Собрания)
08.05.2026
7. Заключение внутреннего аудита об оценке СУРиВК за 2025 год
08.05.2026
8. Отчет о крупных сделках и с заинтересованностью за 2025 год
08.05.2026
9. Сведения о кандидатах в аудиторы (вопросы 6 и 7 повестки Собрания)
08.05.2026
10. Информация об акционерных соглашениях
08.05.2026
Схема проезда к Собранию акционеров
08.05.2026
Форма доверенности для участия в Общем собрании акционеров от физ. лица
08.05.2026
Форма доверенности для участия в Собрании акционеров от юр.лица
08.05.2026
события
Существенные события
| Дата | Публикация в Интерфакс-ЦРКИ | Событие |
|---|---|---|
| 12.01.2025 | 21.01.2025 17:45 | Отчет о результатах проверки соблюдения Действующими Акционерами положений Соглашения о порядке осуществления прав по акциям ПАО «ПРОМОМЕД» от 10.07.2024 |
| Дата | Публикация в Интерфакс-ЦРКИ | Событие |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | 01.11.2025 18:00 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) за 9 месяцев 2025 года |
| 28.08.2025 | 28.08.2025 14:00 | Промежуточная консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за 6 месяцев, 2025 года |
| 30.07.2025 | 30.07.2025 18:00 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) за 6 месяцев 2025 года |
| 26.05.2025 | 28.05.2025 18:30 | Годовой отчет за 2024 год ПАО «ПРОМОМЕД» |
| 28.04.2025 | 05.05.2025 19:30 | Промежуточная бухгалтерская отчетность (все формы) за 3 месяца 2025 года |
| 23.04.2025 | 23.04.2025 10:15 | Годовая консолидированная финансовая отчетность по МСФО или иным международно признанным стандартам за отчетный период 2024 год |
| 28.03.2025 | 28.03.2025 18:00 | Годовая бухгалтерская отчетность (все формы) за 2024 год |
| Дата | Публикация в Интерфакс-ЦРКИ | Событие |
|---|---|---|
| 27.09.2024 | 26.09.2025 18:00 | Отчет эмитента (2025, 6 месяцев) |
| 23.04.2025 | 23.05.2025 21:50 | Отчет эмитента (2024, 12 месяцев) |
| Дата | Публикация в Интерфакс-ЦРКИ | Событие |
|---|---|---|
| 30.06.2025 | 07.07.2025 18:00 | Список аффилированных лиц (за 2025, 1 полугодие) |
| 15.01.2025 | 15.01.2025 18:00 | Список аффилированных лиц (за 2024, 2 полугодие) |
Ссылки на подразделы
